Avec la récente affaire de crypto scam en Chine, les autorités locales ont mis en arrêt un réseau de 63 malfaiteurs. Ces derniers sont accusés de blanchiment à hauteur de 1,7 milliard de dollars en cryptomonnaies à travers tether stablecoin. Les escroqueries suivent fréquemment quand il est question d’argent.
À ce jour, plus d’un milliard de dollars, depuis 2021, ont été escroqués à partir des plateformes de cryptomonnaies. Les commissions fédérales du commerce de nombreux pays suivent de près les activités de l’écosystème des crypto et les scam qui s’y développent.
BREAKING NEWS
CHINESE POLICE ARREST 63 PEOPLE ACCUSED OF LAUNDERING $1.7 BILLION IN CRYPTOCURRENCY VIA TETHER STABLECOIN
You don’t say?
— Gold Telegraph ⚡ (@GoldTelegraph_) December 12, 2022
Des produits illicites convertis en crypto par les scam
Le gang de 63 personnes arrêtées par la police chinoise a blanchi 12 milliards de yuans chinois à travers une crypto bien spécifique. Les scam se sont tournés vers tether stablecoin, car il s’agit d’une crypto lié au dollar américain.
La police chinoise a suivi les pistes laissées par les scam depuis le mois de mai 2021. Le gang s’intéressait particulièrement aux recettes de jeux d’argent, la fraude et les ventes en Marketing de réseau, ainsi que d’autres pratiques illégales pour réaliser leur forfait.
Les 63 personnes s’organisent donc en de petits réseaux composés d’une quinzaine de personnes et elles disposaient d’environ 10 repaires de blanchiment d’argent dans toute la chine.
De son côté, le Bureau de la sécurité publique de Tongliao, celui qui dessert l’est de la Mongolie-Intérieure, a pris le soin de répondre aux préoccupations des populations chinoises surprises par cette affaire ce week-end.
L’enquête autour de cette affaire crypto scam fait intervenir plus de 200 policiers
Des produits d’une valeur d’au moins 130 millions de yuans chinois ont été confisqués à la suite du démarrage de l’enquête officielle autour de l’affaire crypto scam en Chine. Pratiquement 200 policiers y ont pris part.
L’enquête a démarré au mois de juillet quand un des suspects de l’affaire crypto scam a utilisé un compte bancaire local pour effectuer des dépôts mensuels, totalisant plus de 10 millions de yuans en espèces.
Par la suite, le gang des crypto scam a été aussi accusé d’utiliser le service de messagerie Telegram, qui est bloqué en Chine pour leurs affaires.
L’outil de messagerie était en effet utilisé pour escroquer des personnes chargées de créer des comptes blockchain anonymes, mais aussi pour transférer des commissions. Enfin, les arrestations ont eu lieu une fois que les autorités compétentes chinoises ont réuni le maximum de preuves nécessaires pour démanteler le gang.
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