Plusieurs de milliards de dollars de crypto-monnaies ont été volés suite à diverses arnaques et hacking, dans l’industrie. Comment reconnaître ces scams ?
L’arnaque bien présente dans le marché des crypto-monnaies
Outre les nombreux vols et hacking, l’arnaque est également un fléau pour le monde des crypto-monnaies.
En effet, environ 3,8 milliards de dollars ont été volés, aux utilisateurs, en 2022.
De plus, d’après un rapport de ImmuneFi, cette tendance s’est accrue de + 192%, par rapport aux années précédentes.
C’est pourquoi il est essentiel de bien analyser un projet crypto-monnaie, afin d’éviter de mettre le portefeuille dans une arnaque.
Comprendre les différentes arnaques de crypto-monnaie : les rug pull
Avant toute chose, il existe plusieurs types d’arnaques, ou « scam ».
Une arnaque vise simplement à soutirer de l’argent aux utilisateurs, en promettant monts et merveilles.
Avant toute chose, selon une étude de CipherTrace en 2020, 99% des arnaques de crypto-monnaies sont des « rug-pull ».
En somme, un rug-pull est une arnaque préméditée par les développeurs malintentionnés.
En effet, ils attirent les investisseurs en faisant des promesses de bénéfices, en lançant une levée de fonds pour leur jeton ou NFT, puis lorsque les victimes s’emparent de la hype, ils s’en vont avec la mise.
Ainsi, le projet se retrouve sous l’eau, avec un jeton, ou un NFT, qui ne vaut plus rien.
D’après le rapport de ImmuneFi, 73% de ces rug pulll ont lieu sur la BNB Chain.
« Sa communauté n’a pas d’approche de sécurité d’abord et attire de nombreux utilisateurs à la recherche d’un moyen rapide de gagner de l’argent. C’est pourquoi nous continuons de voir le plus grand nombre d’exploits et de tapis s’infiltrer dans cet écosystème.» est-il écrit.
Il est donc important de redoubler de vigilance sur la BNB Chain.
Les arnaques de crypto monnaies appelée honeypot
Les autres types d’arnaques de crypto-monnaies sont les “honeypot”.
En résumé, les malfaiteurs amassent les investissements des victimes, en les appâtant avec un contrat intelligent défectueux.
Pour ce genre d’arnaque, il est nécessaire de ne jamais exposer son portefeuille, à un tiers douteux.
Par ailleurs, c’est le trésor américain qui a récemment publié tous les dangers de la DeFI, dénonçant les arnaques des crypto-monnaies.
CZ a également récemment déclaré vouloir réglementer l’industrie, afin de défendre la sécurité des utilisateurs.
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Les arnaques de crypto-monnaies sur les réseaux
Pour finir, les arnaqueurs peuvent utiliser des personnalités publiques, comme Elon Musk, pour attirer les victimes.
Il peut y avoir également de nombreux messages de bots, sous une vidéo, ou sous un tweet, faisant la promotion de certaines crypto-monnaies.
Il est donc important de toujours faire ses recherches sur un projet, avant de se lancer tête baissée dans une arnaque crypto-monnaie, qui sont souvent rondement menées.
Comment éviter une arnaque de crypto-monnaie
Afin d’éviter de tomber dans le piège, il est nécessaire de toujours bien faire ses recherches, avant d’investir dans un projet.
C’est pourquoi visiter la page CoinMarketCap, de la crypto en question, est une étape essentielle.
En effet, toutes les informations, à propos de celle-ci, y sont normalement disponibles.
Dans un premier temps, il est recommander de visiter leurs réseaux, comme Télégram, ou Twitter, pour voir si des signes d’arnaque règnent sur cette crypto-monnaie.
Si des messages de scams apparaissent, ou alors qui ont été supprimés, c’est déjà un premier red flag.
Dans un second temps, une fois vérifié, que la communauté n’émet aucune réserve, il est possible de visiter leur site, afin de lire leur white paper et de vérifier la solidité du projet.
En effet, le white paper et la feuille de route peuvent clairement dénoter du sérieux d’un projet.
De plus, il est nécessaire de connaître les développeurs et créateurs de la crypto-monnaie, afin d’éviter une arnaque.
Un white paper mal rédigé et une absence des profils des créateurs peuvent également être un nouveau red flag.
Pour finir, il est important également de faire le tour des informations, concernant la liquidité de la crypto.
En visitant Etherscan ou Bscscan, il est possible de regarder toutes les transactions effectuées récemment, ainsi que les holders.
Des transactions, inférieures à 2 toutes les heures, sont mauvais signe. Pour ce qui est des holders, il est préférable que les développeurs ne possèdent pas la grande majorité des jetons.
Pour ceci, il est également possible d’utiliser le site Token Sniffer.
Ce qu’il faut retenir :
- 99% des arnaques de crypto-monnaies sont des rug pulls. Et 73% de ceux-ci s’opèrent sur la BNB Chain.
- De plus en plus de scams utilisent les personnalités publiques, comme Elon Musk.
- Il est nécessaire de bien faire ses recherches, avant d’investir sur un projet crypto.
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