Neuf affaires ont été signalées en Chine, dont l’une implique le célèbre réseau de blanchiment d’argent “9.15”, qui est accusé d’avoir blanchi 40 milliards de yuans (5,6 milliards USD) via des transactions en cryptomonnaies. En outre, ce gang a été lié à plus de 300 cas de fraude électronique.
C’est lors d’une conférence de presse le 23 septembre 2022, le Bureau de la sécurité publique de Hengyang en chine a mis l’accent sur les “Cent jours d’action” pour lutter et améliorer la sécurité estivale.
La répression de la criminalité par le gouvernement chinois a porté ses fruits
Cet été, la principale agence de sécurité publique de Chine a intensifié ses efforts pour améliorer l’ordre public. En effet, certains crimes sont plus susceptibles de se produire à cette période de l’année, car la plupart des gens aiment être dehors.
Depuis le 25 juin, elle a lancé une campagne de 100 jours pour lutter contre les activités illégales et les perturbations sociales majeures, ainsi que pour diffuser des informations sur les différents risques pour la sécurité.
En raison de la nature ouverte de la blockchain, les criminels malins ne peuvent pas blanchir de l’argent avec les cryptomonnaies. Ceux qui ont entendu dire que les transactions en cryptomonnaies sont anonymes et qu’elles constituent donc un moyen facile de blanchir de l’argent ont été dupés.
Un groupe criminel utilisant des cryptomonnaies a été démantelé
L’enquête a révélé que, depuis 2018, des bandes criminelles dirigées par le suspect Hong ont contacté des sites de paiement et de collecte dans toute la Chine. Ils convertissaient des fonds illégaux en cryptomonnaies avant de les échanger contre des dollars américains.
Au cours d’une opération coordonnée en ligne, le réseau criminel de blanchiment d’argent dirigé par Hong Mou a été complètement démantelé. Finalement, 93 personnes ont été arrêtées, et plus de 10 lieux de blanchiment d’argent et de dissimulation ont été détruits.
En outre, un total de 300 millions de yuans de fonds liés à l’affaire a été saisi et 100 téléphones portables et ordinateurs. Quant à la partie adverse, les pertes financières de 7.8 millions de yuans subies par les victimes ont été recouvrées.
À l’heure actuelle, le suspect Hong Moumou et 93 autres personnes font l’objet de mesures disciplinaires obligatoires en vertu de la loi, et l’affaire fait l’objet d’une enquête.
La Chine et les cryptomonnaies : Une interdiction inefficace ?
L’année dernière, la Chine a interdit le commerce et le minage de cryptomonnaies au motif qu’ils menaçaient la stabilité économique du pays.
Cette mesure a eu un effet négatif sur les activités minières, contribuant à une chute du bitcoin (BTC). Néanmoins, les activités minières ont repris depuis lors, les opérateurs se déplaçant vers des juridictions plus accueillantes.
Malgré une répression généralisée et l’interdiction des services liés aux cryptomonnaies, la Chine se classe désormais parmi les dix premiers pays en termes d’utilisation des cryptomonnaies. Les données les plus récentes indiquent un possible assouplissement de la mise en œuvre de l’interdiction.
Selon les données publiées le 14 septembre par Chainalysis, la puissance économique asiatique se classe au dixième rang pour l’adoption mondiale des cryptomonnaies en 2022, avec un score global de 0,535.
Les cryptomonnaies, comme la monnaie fiduciaire, ne sont pas intrinsèquement mauvaises. Tout dépend de qui les utilise. Cependant, les cryptos ont l’avantage de mettre l’accent sur la transparence, la sécurité et la décentralisation. Ainsi, n’importe qui peut surveiller les nombreuses transactions qui ont lieu sur la blockchain, ce qui facilite la traque des criminels qui utilisent les cryptomonnaies.
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