La société Binance.US fait face aux autorités américaines, car des procureurs comptent porter plainte contre elle. En effet, 3 bureaux du Département de la Justice des États-Unis sont impliqués dans le processus.
Il s’agit notamment du bureau du procureur des États-Unis (District de Washington), MILARS (section de blanchiment d’argent et du recouvrement des actifs) et l’équipe nationale de lutte contre les cryptomonnaies.
.@Reuters : « Some DOJ prosecutors believe evidence justifies filing charges against executives including CEO Zhao.
Binance is under investigation for possible money laundering and criminal sanctions violations. » https://t.co/FUvbBoNCvW— Aurore Lalucq (@AuroreLalucq) December 13, 2022
Violation de sanctions pénales et blanchiment d’argent par Binance.US d’après les autorités américaines
Binance.US fait l’objet d’une enquête en cours depuis 2018. Les charges à cette époque portaient déjà sur le non-respect de sanctions pénales et le blanchiment d’argent. L’effondrement de la plateforme FTX a été l’incident de trop qui a poussé les autorités américaines à faire preuve d’une extrême vigilance.
Des informations sur l’enquête contre Binance.US ont donc été divulguées. D’une part, pour montrer aux populations américaines que des actions sont mises en place et, d’autre part, limiter les « fraudes » de Binance.US.
« Certains procureurs du ministère de la Justice estiment que les preuves justifient le dépôt de plaintes contre des cadres, dont le patron Changpeng Zhao ».
« Des fonctionnaires du ministère de la Justice ont discuté d’éventuels accords de plaidoyer avec les avocats de Binance ». D’après Reuters, agence de presse.
La réaction de Binance.US et la panique autour de cette situation
Tigran Gambaryan, le responsable sur le plan mondial à Binance, aussi responsable chargé des enquêtes sur le fonctionnement de la plateforme s’est exprimé. La société avait, en amont, pris le soin d’instaurer une politique pour lutter contre le blanchiment, ceci depuis de nombreuses années. Ce dernier estime d’ailleurs que la société mère Binance a veillé à mettre en place « L’équipe de sécurité et d’enquêtes la plus robuste du secteur » des cryptomonnaies.
Les effectifs travaillant à assurer la sécurité et la conformité ont augmenté chez Binance.US ainsi que dans les autres pays où intervient la plateforme. Plus précisément, une augmentation de 500 % des effectifs sont mis en services dont une partie à collaborer et à répondre à plus de 47 000 demandes des forces de l’ordre.
Since Nov 2021, #Binance responded to over 47,000 law enforcement requests with an avg response time of 3 days, which is faster than any traditional financial institution — some of which can take months, by which point the money has gone.@Reuters your fud was not good enough!! pic.twitter.com/2m4ty9Xb4c
— Spidey_ElonFan (@spideycyp_155) December 12, 2022
Tout semblait suivre la norme jusqu’à l’incident avec la plateforme FTX. Depuis, BNB, le jeton natif de la plateforme de Binance.US a perdu près de 4 % de sa valeur, en début de semaine.
De plus en plus d’investisseurs se montrent aussi méfiants, ce qui explique le retrait soudain de près de 1,6 milliard de dollars de la plateforme de Binance.US mardi dernier. A ce jour, Plus de 8,78 milliards de dollars US ont quitté la bourse.
Binance sees withdrawals of $1.9 billion in last 24 hours, data firm Nansen says https://t.co/of4Dluk4lQ pic.twitter.com/PsdqkXESVg
— Reuters (@Reuters) December 13, 2022
Des retraits massifs qui pourraient paralyser Binance.US. Les responsables de la plateforme ont eu cependant l’idée de suspendre les retraits du stablecoin USDC pendant quelques jours. La raison a été le remplacement des stablecoins, Paxos standards et Binance USD, par des jetons USDC.
Binance.US insiste sur le fait que le retrait massif de 1,6 milliard de dollars n’a eu aucune incidence. Tout le contraire, il s’agit d’un volume qu’ils ont l’habitude de traiter. Pourtant, les récents retraits sur la plateforme représentent une sortie négative de près de 3,66 milliards de dollars US nette en moins de 7 jours.
Les propos de Changpeng Zhao par rapport à FTX rattrapent Binance.US
L’écosystème des crypto est actuellement en difficulté et la crainte des investisseurs est que l’actif soit gelé. Un nouvel incident comme celui de FTX avec Binance.US pourrait avoir des conséquences inimaginables.
Samuel Bankman-Fried a été arrêté lundi dernier aux Bahamas, où il réside, à la demande des autorités américaines. Mis en examen mardi par la justice américaine, il est accusé de 8 chefs d’accusation. Notamment :
- la fraude électronique,
- le blanchiment d’argent,
- et les violations de la loi électorale (les procureurs fédéraux de New York en ont révélé les détails).
Déjà en novembre, Changpeng Zhao a appelé à une enquête sur la forte baisse de la plateforme FTX. Sa critique à l’endroit de Sam Bankman-Fried, durant une conférence à Abu Dhabi, avait fait polémique.
Sachant que le fondateur de FTX risque la prison à vie s’il est reconnu coupable de fraude, les charges contre Binance.US, si la société est reconnue coupable feront chuter leurs activités.
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