La vague de scandales dans l’industrie de la crypto-monnaie n’épargne pas Binance qui est accusé d’avoir des transactions illégales de l’ordre de 10 milliards de dollars.
C’est ce qui ressort de l’article de Reuters en date du 12 décembre 2022. Dans cette publication, le média porte à la connaissance du public que l’administration judiciaire américaine hésite à lancer une procédure pénale contre Binance et son fondateur Changpeng Zao communément appelé CZ.
Il serait alors la deuxième personnalité de l’univers des cryptos à se retrouver dans la tourmente après Sam Bankman-Fried (SBF). Si les procédures judiciaires sont lancées contre Binance, cela pourrait sonner le début de la fin pour l’industrie des crypto-monnaies.
Accusation de transactions illégales : quelle est la réponse de Binance ?
Les accusations portées contre Binance sont celles relatives au blanchiment d’argent, à la violation des dispositions pénales en matière financière et de transfert d’argent sans licence. Ces accusations font suite à une enquête qui a débuté en 2018. Au cours de celle-ci, plusieurs documents et informations internes de Binance ont été scrutés par le département de la justice américaine.
Binance reportedly processed over $10 billion in illegal payments this year and a DOJ investigation is looking into top executives including CEO Changpeng Zhao https://t.co/hjdj8cjix6
— ♚♚ (@Psych0BrbieBtch) December 13, 2022
Les procureurs des trois principales agences en la matière n’arrivent pas à s’entendre sur le fait de poursuivre ou non Binance et des cadres de l’entreprise d’échange de cryptoactifs. Certains trouvent que les preuves sont suffisantes pour lancer une procédure de mise en accusation, alors que d’autres trouvent qu’il faut encore creuser plus.
Malgré tout le remous que cause la publication de ces informations, Binance n’a fait aucune annonce pour réfuter ces informations. Tout ce qui a été dit par un porte-parole de Binance est qu’il serait inapproprié de commenter sur cette affaire. Il a également ajouté que :
« Comme cela a été largement rapporté, les régulateurs procèdent à un examen approfondi de toutes les sociétés de crypto-monnaies en fonction des mêmes problèmes. »
Et pour finir, il enchérit en déclarant que :
« Cette industrie naissante s’est développée rapidement et Binance a montré son engagement envers la sécurité et la conformité en investissant massivement dans notre équipe ainsi que dans les outils et la technologie que nous utilisons pour détecter et dissuader les activités illicites. »
Reuters has it wrong again.
Now they're attacking our incredible law enforcement team. A team that we're incredibly proud of – they've made crypto more secure for all of us.
Here’s the full statement we sent the reporter and a blog about our remarkable law enforcement team.
— Binance (@binance) December 12, 2022
De ces déclarations, il est possible de conclure que Binance pense n’avoir rien à se reprocher. Ceci alors que les procureurs du ministère de la Justice disent avoir les preuves pour incriminer Binance et son staff y compris son patron Changpeng Zao.
La crainte de certains fonctionnaires du ministère de la Justice américaine est qu’une mise en accusation de Binance et de CZ n’entraîne l’effondrement de l’industrie de la crypto-monnaie.
Est-ce la mort de l’industrie de la crypto ?
Les informations dévoilées par Reuters et relayées par plusieurs autres médias ne sont pas de nature à rassurer la communauté crypto. Si réellement Binance est impliquée dans des transactions illégales cela pourrait donner un coup fatal à l’industrie de la crypto.
La faillite de FTX et les malversations financières dont est accusé SBF ont déjà fragilisé le marché. Si Binance devait tomber, c’est toute l’industrie des cryptos qui serait affectée. Cela pourrait marquer le début de la fin pour les crypto-monnaies.
Read the full blog here.https://t.co/h8tbBM2KIK
— Binance (@binance) December 12, 2022
Néanmoins, jusqu’à l’heure actuelle aucune décision de poursuite n’a été émise à l’encontre de CZ ni de Binance. Certains investisseurs sont inquiets et commencent à retirer leurs fonds de la plateforme.
Au même moment beaucoup d’autres continuent d’accorder leur confiance à la plateforme qui est aujourd’hui le numéro 1 dans l’échange de cryptoactif dans le monde.
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