Alameda Research aurait retiré 204 millions de dollars de FTX US, quelques jours avant l’effondrement de la bourse de crypto-monnaies. FTX US faut-il le rappeler, est l’une des nombreuses filiales du groupe FTX.
Il est important de préciser à toutes fins utiles, que les pièces numériques ayant fait l’objet de retrait, ont été transférées vers des adresses appartenant à FTX International. Cette transaction suspecte a été mise à nue, grâce à la société d’analyse blockchain Arkham Intelligence.
Le mode opératoire utilisé par Alameda Research pour transférer les cryptos à partir de FTX US
Arkham Intelligence a analysé les retraits effectués par Alameda Research, quelques jours avant l’effondrement de FTX qui rappelons-le, était la deuxième plus grande plateforme d’échange de crypto-monnaies au monde, en termes de transactions.
Le vendredi 25 novembre 2022, Arkham Crypto Intelligence a posté une publication sur son compte Twitter officiel.
“Arkham a analysé les flux de FTX US dans les derniers jours avant l’effondrement, et a constaté qu’Alameda a retiré le plus de fonds, soit 204 millions de dollars.”.
La société d’analyse blockchain Arkham Intelligence a révélé en outre, qu’il y a au total, huit différentes adresses vers lesquelles, Alameda Research a transféré les actifs numériques retirés. La valeur marchande des cryptos ayant fait l’objet de retrait s’élève à 204 millions de dollars.
Comment Alameda Research a réparti les crypto retirées sur FTX US?
Alameda Research n’a pas procédé au retrait des cryptos en bloc, sur FTX US. L’opération s’est déroulée en plusieurs phases. Au premier abord, 142,4 millions de dollars (69,8 % du total) ont été envoyés à des portefeuilles appartenant à FTX International.
Cette transaction indique de fort belle manière, qu’il y a certainement un pont qui relie Alameda à FTX US et FTX International. Il s’agit d’une évidence, dans la mesure où, ces trois différentes entités appartiennent toutes à un seul homme, Sam Bankman-Fried, le cerveau derrière la faillite de FTX.
Après le 6 novembre, Alameda Research n’a retiré que des pièces stables en USD, des BTC enveloppés et de l’éther de FTX US. De plus, sur les 204 millions dollars retirés, 38,06 millions de dollars étaient en BTC (18,7 %), 49,39 millions de dollars étaient en ETH (24,2 %) et 116,52 millions de dollars étaient en pièces stables libellées en USD (57,1 %).
Arkham Crypto Intelligence a expliqué que “le wBTC retiré a été envoyé au portefeuille Alameda WBTC Merchant, puis relié dans son intégralité à la blockchain BTC“.
Hormis cette transaction, sur l’ETH retiré, 35,52 millions de dollars ont été envoyés à FTX et 13,87 millions de dollars ont été envoyés à un grand portefeuille de négociation actif. Le cabinet de crypto intelligence indiqué que : “Les jetons stables en USD ont été répartis entre USDT, USDC, BUSD et TUSD.”.
Arkham Crypto Intelligence a également mentionné que 10,04 millions de dollars en USDT, ont été envoyés à Binance et 32,17 millions de dollars en USDT ont été échangés en USDC et envoyés à FTX.
Par ailleurs, 47,379 millions de dollars en USDT, 10,151 millions de dollars en USDC, 16,285 millions de dollars en BUSD et 500 000 dollars en TUSD ont été envoyés à FTX.
Pour rappel, le 11 novembre dernier, FTX et environ 130 sociétés affiliées, dont FTX US et Alameda Research, ont déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11 de la loi qui encadre le régime juridique des faillites.
John J. Ray, qui a remplacé Sam Bankman-Fried (SBF) en tant que PDG du groupe FTX, a déclaré au tribunal des faillites, ce qui suit.
“Jamais dans ma carrière je n’ai vu un échec aussi complet des contrôles de l’entreprise et une absence aussi complète d’informations financières dignes de confiance que ce qui s’est passé ici.”
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