Au Royaume-Uni, un gang qui dealait de la drogue et qui blanchissait une partie des fonds perçus via les cryptos vient de recevoir une condamnation qui devrait refroidir les personnes impliquées dans des activités illicites liées aux crypto-monnaies…
88 années de prison en cumulé
Voilà une nouvelle qui devrait faire plaisir à Elizabeth Warren, actuellement en pleine conquête du Sénat américain avec un projet de loi sur les crypto-monnaies et surtout en croisade contre les usages illicites des cryptos : en cet été 2023, la justice britannique vient d’envoyer un message très fort et vient surtout de frapper un grand coup en condamnant fortement une bande de trafiquants de drogue qui avait réalisé une transaction dans les cryptos afin de blanchir une partie de fonds tirés de la vente de drogue.
Au total, ce sont 11 membres du gang qui ont été jugés et condamnés par la cour de Cardiff à un total cumulé de 88 années de prison pour trafic de drogue et blanchiment d’argent. Dans le détail, la police estime que les délinquants ont vendu plus de 40 kilos de cocaïne, ecstasy, kétamine et autres drogues de classe A, pour un montant de 4,6 millions de livres sterling (soit plus de 5 millions d’euros).
Arrêtés il y a déjà plusieurs mois, les leaders du groupe, Amir Khan et Joshua Billingham, ont profité de la liberté de mouvement de membres de leur famille et d’amis pour blanchir les profits issus de leur trafic en utilisant la plateforme crypto Coinbase.
Plus précisément, Amir Khan, âgé de 30 ans, aurait converti 1,65 million de livres sterling (soit 1,9 millions d’euros) en cryptos. Sur ce total, plus de 150 000 livres sterling (174 000 euros) restent encore introuvables, ce qui témoigne bien – pour la justice – du manque de transparence du marché des crypto-monnaies. Et, donc, du besoin de frapper fort pour dissuader les criminels de miser sur ce marché à l’avenir.
Des peines de prison qui se veulent exemplaires
Dans le détail, Amir Khan, leader du gang, a été condamné à 20 ans et 7 mois de détention tandis que son associé Billingham devrait passer, lui, 14 ans et 8 mois derrière les barreaux, entre autres pour « conspiration pour transformer les profits perçus en crypto-monnaie ».
Même sans l’acte en soi, donc, la volonté de se tourner vers les cryptos pour des activités illicites se voit ici condamnée. Les autres membres du gang ont pour leur part été condamnés à des peines plus réduites, allant de quelques mois à 7 ans.
Un tournant dans la lutte contre les crimes financiers liés aux cryptos ?
Michale Coles, détective ayant pris part dans cette affaire, a expliqué que ces condamnations sont le résultat de « plus de deux ans d’enquête méticuleuse » visant à démanteler le réseau en place et le mettre face aux conséquences de ses actes. Il s’agit-là de l’un des premiers cas dans le Gwent (comté préservé du Pays de Galles) où la crypto-monnaie est utilisée pour blanchir de l’argent.
Et avec une sentence aussi exemplaire et l’expertise attestée de l’unité spécialisée dans les cybercrimes, la police galloise espère bien que ce type de cas ne va pas se multiplier au cours des mois à venir.
Entre justice et cryptos, le torchon brûle depuis un moment déjà
Pourtant, c’est un fait, entre la justice et les cryptos, ce n’est pas une grande histoire d’amour et cela ne semble pas aller en s’améliorant. Ces derniers mois, on le voit au quotidien ou presque, notamment aux Etats-Unis.
Là-bas, le gendarme des marchés financiers, la SEC, se fait remarquer pour assigner en justice de grands noms du marché, dont Binance, pour contournement de la réglementation en place. Dans le même temps, la sénatrice Elizabeth Warren met tout en œuvre pour faire passer une loi qui chamboulerait complètement le marché des cryptos.
Une nouvelle législation qui compliquerait bien des choses pour les plateformes cryptos mais qui pourrait bien être nécessaire puisque, ces derniers mois, le ministère de la justice américaine (DOJ) a effectivement signalé une utilisation croissante de la crypto-monnaie dans divers domaines illicites.
Actuellement, les crypto-monnaies sont vues par certains comme une menace ou, à l’inverse, comme une opportunité de contourner les règles. Il semble donc incontournable que certaines choses changent pour que l’ensemble du secteur profite d’une dynamique plus saine et plus vertueuse. Reste à trouver le moyen de changer les choses de la bonne manière !
Ce qu’il faut retenir :
- 11 membres d’un gang qui vendait de la drogue et blanchissait l’argent des ventes via les crypto-monnaies viennent d’écoper d’un total de 88 années de prison en cumulé
- L’équipe en charge de l’enquête, au Pays de Galles, se félicite de montrer l’exemple avec une telle condamnation
- À l’heure où les criminels sont de plus en plus friands des cryptos, cette histoire pourrait bien les refroidir : la justice est en marche pour les stopper !
- En marge de cela, aux Etats-Unis, une sénatrice travaille sur un projet de loi pour réguler les crypto-monnaies et vient d’obtenir un soutien de taille.
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