Changpeng Zhao, alias CZ, a fondé Binance il y a cinq ans, en juillet. En seulement quelques mois, cette compagnie est devenue une plateforme notable. Au fil des ans, il a étendu son empire en pénétrant un nombre croissant de marchés internationaux avec son offre. La plateforme ne cesse d’élargir son offre en ajoutant de nouveaux actifs à sa gamme de produits flexibles.
Cependant, un nouveau rapport d’enquête de Reuters a révélé des informations jusqu’alors inconnues sur la manière dont la bourse a contourné les réglementations américaines et britanniques. Les auteurs de l’article, Tom Wilson et Angus Berwick, ont accusé la bourse de ne pas avoir respecté les normes établies. CZ n’a pas tardé à répondre.
Binance n’a pas toujours été dans le droit chemin, selon le rapport
Selon Reuters, le rapport comprend des entretiens avec une trentaine d’anciens employés, conseillers et partenaires commerciaux, ainsi qu’une analyse de milliers de textes, courriels et documents de l’entreprise de 2017 à début 2022.
Reuters cite des courriels internes de l’entreprise suggérant que Binance a tenté de contourner un examen réglementaire britannique.
En 2020, un cadre de la bourse aurait convaincu CZ d’approuver un plan visant à antidater un document de la société afin d’éviter un examen d’une division de Binance UK à la lumière des nouvelles règles sur le financement illégal. Au milieu de leur discussion sur le plan, il a écrit :
“Je suis d’accord avec ça”
En outre, en 2018, Zhao a approuvé un plan visant à “isoler” sa compagnie de l’examen détaillé des autorités américaines. Cela s’est traduit par la création d’une nouvelle bourse américaine, Binance US.
Selon Zhao, cette plateforme américaine est une “entité complètement distincte”. Cependant, il contrôle Binance.US, dirigeant sa gestion de l’extérieur. Cela a été confirmé par les dépôts réglementaires de la société en 2020, les déclarations publiques de la société et les entretiens avec d’anciens employés.
Binance a catégoriquement nié toutes les allégations formulées à son encontre
Le rapport de Reuters a mis en évidence quelques autres divergences. En réponse à la même chose, Binance a publié un blog écrit par CZ.
Il a déclaré que l’un des journalistes de l’article avait écrit “une série d’histoires” sur Binance au cours des derniers mois, en s’appuyant “exclusivement” sur des sources anonymes. En fait, vers le milieu de l’année, Binance a pris une “mesure inhabituelle” en rendant public l’intégralité de son échange de courriers électroniques avec un journaliste de Reuters.
Dans son dernier billet de blog, CZ a souligné l’engagement de sa bourse en matière de conformité réglementaire. Notamment, au cours de 2021-22, la bourse a embauché plus de 4 000 nouveaux employés. Parmi ces derniers, on retrouve ceux qui travaillent dans le domaine de la conformité, des enquêtes et de la sécurité.
CZ a en outre ajouté :
“Nous avons travaillé main dans la main avec les régulateurs mondiaux pour réorganiser notre organisation et mettre nos systèmes à niveau. Notre équipe mondiale de sécurité et de conformité comprend plus de 500 employés du monde entier, ainsi que des professionnels ayant une expérience en matière de réglementation, des enquêteurs chevronnés issus de sociétés d’analyse de chaînes bien connues et des agents chargés de l’application de la loi qui ont mené certaines des plus grandes enquêtes sur la cybercriminalité”
CZ a également été dépeint comme un patron secret et autoritaire qui “microgère les employés”. Le fondateur de Binance a rappelé que chaque employé de Binance a accès aux “Principes de CZ”. Il s’agit d’un document qu’il a rédigé pour codifier son style de leadership et qu’il met à jour continuellement.
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