Les autorités provenant de la Corée du Sud ont arrêté trois hommes liés à une plateforme de transfert de fonds en crypto ayant transféré 307 millions de dollars à l’étranger via une banque multinationale à Séoul, selon le rapport.
Le bureau du procureur du district de Daegu a déclaré ce jeudi dans un SMS que ces trois personnes avaient été arrêtées, soupçonnées d’avoir créé des entreprises de papier et d’avoir mené une activité de trading de bitcoins sans enregistrement.
Selon le bureau, les autres allégations étaient liées à des soumissions de données trompeuses aux banques et à d’importantes transactions en espèces étrangères à l’étranger.
Deux banques en Corée du Sud liées à cette crypto-enquête
Selon le rapport, ces arrestations font partie d’une enquête plus large, impliquant deux grandes banques commerciales nommées Woori et Shinhan, qui ont transféré 3,4 milliards de dollars à l’étranger et pourraient potentiellement avoir été impliquées dans des “opérations illégales liées à la cryptographie”, selon Bloomberg.
Selon le rapport des médias locaux, l’accusé a peut-être tenté de profiter de la “prime de kimchi”, qui est une différence de prix en bitcoin où les cryptomonnaies se vendent à des taux plus élevés sur les bourses sud-coréennes que sur d’autres plateformes de trading mondiales.
D’après les autorités financières coréennes, des centaines de milliards de dollars en transaction irrégulière ont été constatés dans 5 branches de la banque Woori, pendant la période de mai 2021 à juin 2022. Des transactions similaires ont été constatées dans 11 branches de la banque de Shinhan, entre février 2021 et juillet 2022. Les deux banques ont refusé de commenter à ce sujet.
Malgré le fait que l’économie sud-coréenne reste l’une des plus fortes au monde, et la quatrième plus grande économie en Asie, la confiance des investisseurs dans le territoire coréen diminue lorsque cela concerne l’industrie des cryptomonnaies. La récente chute de Terra Luna (dont ses origines sont sud-coréennes) et l’impact que le protocole a eu sur le marché ne contribue pas à faire rayonner positivement l’image de la Corée du Sud aux investisseurs crypto.