La multinacional Alphabet, matriz de Google, ha emprendido una cruzada legal contra las estafas con criptomonedas que por desgracia proliferan por las redes. Al parecer los delincuentes estarían haciendo uso de aplicaciones alojadas en Play Store, lo que facilitaría su masiva difusión entre los potenciales estafados.
La demanda ha sido presentada en el Distrito Sur de Nueva York. En ella se acusa directamente a dos presuntos estafadores, identificados como Yunfeng Sun (alias Alphonse Sun) y Hongnam Cheung (alias Stanford Fischer). Estos habrían llevado a cabo, desde 2019, un plan que incluye no menos de 87 apps que habrían afectado a más de 100.000 clientes.
Halimah DeLaine Prado , asesora general de Google, dijo al respecto de la noticia:
“Solo en 2023 vimos más de mil millones de dólares en fraudes y estafas con criptomonedas en los EE. UU. y esta demanda nos permite no solo usar nuestros recursos para proteger a los usuarios, sino también servir como una especie de precedente […] Esta es una oportunidad única para que utilicemos nuestros recursos para combatir a los malos actores que estaban ejecutando un extenso esquema criptográfico para defraudar a algunos de nuestros usuarios.”
Una de las apps más destacadas en este esquema fue TionRT, la cual simulaba ser un exchange legítimo. Según los registros de Google, esta app habría estado alojada en Play Store desde el año 2022. Los delincuentes atraían a las víctimas a través de las redes sociales, estas depositaban el dinero y nunca más lo recuperaban.
Al parecer, TionTR tenía apariencia de ser legal y elaboraba reportajes de prensa haciéndose pasar por una empresa confiable. Nada más lejos de la verdad.
“Piggy Butchery Scams”, la última moda en estafas con criptomonedas
De un tiempo a esta parte, la pericia de los criminales pasa por un tipo de estafas conocida como Piggy Butchery. Consiste básicamente en atraer a los inversores a través de perfiles falsos que nos contactan por redes sociales. Ganándose nuestra confianza, nos dirigen acto seguido hacia plataformas donde se nos invita a invertir en criptomonedas, todo ello a través de unas supuestas plataformas de negociación que no son tales.
Cuando los inversores depositan sus ahorros, nunca más vuelven a verlos. Las plataformas desaparecen de la noche a la mañana y no contestan a los mensajes de sus usuarios, que de golpe se han quedado sin nada. Puede parecer un método un tanto burdo, pero en realidad son muchas las personas que caen en él.
El nombre de Piggy Butchery hace alusión al momento en que los ganaderos comienzan a engordar a los cerdos previamente a la matanza. En un artículo reciente publicado por BNN Bloomberg, se afirma que este tipo de estafas han llegado a sustraer más de 75.000 millones de dólares, lo que nos da una idea de la efectividad real que tiene.
Cómo protegerse ante estas prácticas delictivas
Desde la FINRA estadounidense, organismo privado encargado de la vigilancia y desarrollo de los mercados financieros en el país, se ha elaborado una guía práctica que busca proporcionar las herramientas suficientes para no caer en estas estafas.
- En primer lugar, hay que estar alerta ante cualquier contacto inesperado que nos pueda llegar. Redes como WhatsApp o Facebook son lugares muy frecuentados por este tipo de delincuentes. Si no conocemos a la persona que nos contacta, sospechemos. Si además emplea una foto de perfil extraña o no comparte su imagen, sospechemos más aún.
- Siempre que nos contacten nos van a intentar meter en la inversión de un producto financiero específico. El auge de las criptomonedas, más aparte el desconocimiento general que existe acerca de su funcionamiento, hace de estos activos el producto predilecto.
- Otro rasgo característico es el hecho de que esas supuestas inversiones de éxito tengan que darse mediante plataformas desconocidas. Los estafadores nunca emplearán como reclamo a Binance, OKX o Coinbase, sino que nos derivarán a exchanges y brokers totalmente anónimos. Por eso es tan importante operar a través de las mejores apps de inversión.
- La urgencia por invertir y la exageración en los resultados potenciales son también rasgos distintivos de este tipo de estafas. Nos prometen ganar mucho dinero, pero sólo si efectuamos ya la inversión.
Por supuesto, siempre se recomienda que ante la más mínima duda contactemos con las autoridades pertinentes. Por desgracia, las estafas con criptomonedas son más frecuentes de lo que creemos.