En la jornada de ayer, un jurado compuesto por 12 miembros del tribunal federal de Manhattan condenó a Sam Bankman-Fried (SBF) por el total de los siete cargos a los que se enfrentaba. Dichos cargos se dividían en dos acusaciones de fraude y cinco acusaciones de conspiración.
El primer fiscal federal de Manhattan, Damian Williams, considerado por muchos como una suerte de paladín contra las criptomonedas, fue el primero en celebrar el resultado. Después de conocer el veredicto, Williams se puso a disposición de los medios y realizó contundentes declaraciones al respecto:
“La industria de las criptomonedas puede ser nueva, los actores como Sam Bankman-Fried pueden ser nuevos, pero este tipo de fraude es tan antiguo como el tiempo y no tenemos paciencia para ello”
Damian Williams
El veredicto se conocía casi un año después de la quiebra de FTX, tras un juicio que se había extendido a lo largo de un mes, la participación de 15 testigos y cuatro horas de deliberación. La vista para sentencia nos remite al próximo 28 de marzo de 2024.
Los testimonios que tumbaron la defensa de SBF
La clave en el proceso judicial residió en los testimonios del círculo próximo a SBF, empezando por la que en su día fuere pareja sentimental Caroline Ellison.
Caroline acudió a declarar el pasado martes 10 de octubre envuelta en los rumores que hablaban de un supuesto pacto con el fiscal para mejorar su situación procesal.
La que fuere responsable de Alameda Research, el brazo inversor de FTX, contó cómo los fondos de Alameda se mezclaban directamente con los depósitos de los clientes del exchange, realizando operaciones que en un momento dado llegaron a llevar a negativo las cuentas de éste.
Cada vez que se preguntaba a Ellison por el porqué detrás de una decisión importante, ella decía que en realidad era SBF quien la tomaba y la ordenaba.
Por otro lado, Gary Wang, director de tecnología y cofundador de FTX, se declaró culpable de los delitos de los que se le acusa el pasado 5 de octubre. A cambio, colaboró con las autoridades de cara a establecer el rol que jugaba SBF en todo el procedimiento.
Su testimonio desveló, entre otras cosas, cómo el supuesto fondo de reservas del que hacia gala FTX en realidad era un código manipulado sin más, y en el momento en que hubo problemas financieros éstos se trasladaron a la contabilidad de Alameda para enmascararlos.
From yesterday's exhibits in US v. Sam Bankman-Fried:
The prosecution shows that the "insurance fund" that FTX bragged about was fake, and just calculated by multiplying daily trading volume by a random number around 7500 pic.twitter.com/EDiVPOHODP
— Molly White (@molly0xFFF) October 7, 2023
El tercer testigo importante fue Nishad Singh, director de ingeniería de FTX. En su declaración del 16 de octubre pudimos conocer algunos aspectos escandalosos de la conducta de SBF, como el hecho de gastarse 1.130 millones de dólares en pagar a celebrities y hacer patrocinios.
Singh también habría llegado a un acuerdo con la fiscalía, procurándose una sentencia menos punitiva a cambio de revelar todos los detalles que se le pedían.
Testificar en su propio juicio terminó de rematar a SBF
Si las evidencias y los relatos de Ellison, Wang y Singh no eran suficientes, el propio Sam terminó de rematar el catastrófico proceso accediendo a ser él uno de los testigos interrogados.
No contaba con la pericia de la fiscal Danielle Sassoon, quien se encargó de atacar y desmontar todos y cada uno de los argumentos utilizando las palabras que el acusado había ido vertiendo dentro y fuera del juicio.
Una de las piedras en el talón de SBF era su interés por estar siempre en el candelero de la información, hablando con medios y prensa incluso después de conocer los cargos contra él. Cabe recordar que, mientras todavía estaba en Bahamas eludiendo la orden de busca y captura, se dedicaba a participar en charlas y a conceder entrevistas. Ese fue, entre otros, el motivo para que le ingresaran en prisión provisional tras ver su fianza revocada por el juez Lewis Kaplan.
En su testimonio, SBF incidió una y otra vez en su inocencia, declarando que él no había robado fondo alguno a los inversores y que sus errores básicamente eran “fallos comerciales”. Buscó así eximirse de una culpa que evidentemente recaía sobre él.
“Pensamos que podríamos construir el mejor producto del mercado […] resultó básicamente lo contrario de eso”
SBF, en su declaración como testigo
Por otro lado, la defensa ha mostrado, tras conocer el veredicto, su inmensa decepción con el resultado. Aún así están dispuestos a llevar el caso hasta el final y lograr revertir una situación penal que parece inevitable.
“El señor Bankman-Fried mantiene su inocencia y seguirá luchando enérgicamente contra los cargos en su contra”
Mark Cohen, abogado de SBF
El calvario judicial todavía puede ampliarse
Al margen de lo anteriormente expuesto, cabe recordar que existe la posibilidad de que SBF se enfrente a otro juicio que presumiblemente se programaría de cara al 11 de marzo de 2024, es decir días antes de conocer la sentencia sobre el presente caso.
En el nuevo juicio, el acusado se enfrenta a otros cinco cargos por conspiración y fraude, que sumados a los ya juzgados hacen el total de los 12 cargos por los que el DoJ ha encausado a SBF.
Cabe recordar que fue el pasado mes de Junio cuando el juez Kaplan decidió crear dos piezas separadas a fin de agilizar los juicios.
Que el juicio de la segunda pieza llegue a realizarse dependerá de la voluntad que tengan los fiscales del gobierno. En caso de darse, SBF aún tendría posibilidad de tratar de rebajar su condena declarándose culpable de los cinco cargos que componen la pieza.
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