Se complica todo en el horizonte judicial de la extinta FTX. Mientras que Sam Bankman-Fried prepara su defensa, uno de los miembros de su círculo íntimo, Nishad Singh, se ha declarado culpable ante la justicia. En concreto, Singh era el director de ingeniería de la empresa y poseía un 8% de su accionariado.
El acusado se declaró culpable de seis cargos de conspiración, entre ellos conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer blanqueo de capitales y conspiración para infringir las leyes federales sobre financiación de campañas electorales.
El encargado de aceptar la asunción de culpabilidad fue Lewis Kaplan, juez federal del distrito sur de Nueva York. A propósito de la noticia se ha querido pronunciar la fiscalía por boca de uno de sus miembros:
El ex CEO de FTX, cada vez más comprometido
Aunque pudiere parecer raro, Singh es el tercer alto ejecutivo y hombre de confianza del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, que se declara culpable y coopera con la fiscalía.
Anteriormente vimos que Gary Wang, cofundador de FTX, y Caroline Ellison, ex directora del fondo de cobertura hermano de FTX, Alameda Research, se habían declarado culpables ante el juez y al mismo tiempo estarían cooperando contra Bankman-Fried para mejorar las condenas que finalmente les apliquen..
La noticia de que Singh iba a tomar la decisión de colaborar la anticipaba la cadena Reuters a través de redes sociales:
Nishad Singh, the former director of engineering at FTX, has agreed to plead guilty to one count of wire fraud, one count of conspiracy to commit wire fraud on FTX customers, and one count of conspiracy to commit commodities fraud, his lawyer said in court https://t.co/KinlD4hCOR pic.twitter.com/0JWlXwaCq6
— Reuters Legal (@ReutersLegal) February 28, 2023
Por su parte, la Securities and Exchange Commission (SEC) y la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) también presentaron cargos por fraude contra Singh, si bien en este caso consiguieron llegar a un acuerdo.
Como parte del acuerdo con la SEC, Singh aceptó que se le prohibiera ejercer en un cargo directivo o en un cargo público. Un juez tendrá que dar el visto bueno al acuerdo y decidir el importe de las multas y la restitución que Singh deberá pagar, además de la duración de la inhabilitación como directivo.
Por su parte, la CFTC dijo que Singh no impugna su responsabilidad. Esta agencia es mucho más exigente, pues solicita la restitución, el reembolso y la prohibición permanente de operar en cualquier ámbito financiero que se precie.
El pasado no tan luminoso de Singh
El ex directivo de FTX paso de ser todo un ejemplo para los futuros emprendedores a ser un apestado y un delincuente financiero. Gracias a la labor de Wall Street Journal hemos podido saber que el sr. Singh se convirtió en un destacado donante político (al igual que SBF), donando 11,7 millones de dólares el año pasado a candidatos, comités de acción política y ramas del Partido Demócrata.
Esta información puede ser constatada en los archivos de OpenSecrets.org, el mismo sitio web que en su momento señaló que Sam Bankman-Fried realizó millonarias donaciones al mismo partido.
La relación entre ambos parecía ser muy estrecha. Antiguos compañeros afirman que Singh generalmente se alineaba con las decisiones de Bankman-Fried sobre cómo dirigir la empresa. Tal es así que incluso a veces se convertía en su interlocutor en asuntos delicados que el propio CEO no quería protagonizar.
¿Tiene algún tipo de efecto esta noticia sobre FTT?
En realidad, FTX Token (FTT) es en estos momentos una suerte de token zombie, carente de interés y por lo tanto de demanda. Esto hace que su cotización permanezca totalmente inerte ante cualquier movimiento, no se cruzan órdenes y es muy difícil encontrar una contraparte.
Es más, a lo sumo hubiere podido producir algún tipo de reacción positiva pensando en que se daría respuesta al colapso de la plataforma, pero incluso esta posibilidad se ha desechado.
Estrategias para invertir en criptomonedas sin el riesgo de FTX
En caso de tener cierto reparo a la hora de invertir dado el rumor del caso FTX, podemos considerar una doble estrategia que seguramente nos ayude a capear los malos tiempos.
Se trata de, por una parte, trabajar con herramientas flexibles que nos permitan actuar según mercado; por otro lado, tener una buena diversificación de la cartera. Vamos a ver a qué nos referimos.
Herramientas contra FTX
Trabajar con buenas herramientas refiere a tener una plataforma ágil que nos permita actuar según lo haga el mercado. A este respecto nos interesa por ejemplo trabajar con brokers online que permitan operativa en corto. La operativa en corto, para quien lo desconozca, es aquella que nos permite obtener rentabilidad en situaciones adversas de mercado.
Por ejemplo, eToro es uno de los brokers online favoritos entre los inversores en criptomonedas, dado que cuenta con más de 60 activos digitales distintos y además nos permite operar contra mercado si es necesario.
Diversificación para evitar el contagio
La segunda derivada sería el contar con una cartera lo suficientemente diversificada como para no tener que preocuparnos de las oscilaciones del mercado. La ICO son lo más reclamado en esta situación, ya que se trata de proyectos de reciente creación, con un componente tecnológico avanzado y un atractivo especial.
Por ejemplo, Fight Out (FGHT) representa una auténtica innovación en lo que responde al nuevo concepto de Move-to-Earn, ya que es el primer proyecto que une el mundo del fitness con el metaverso. Además, ha conseguido el apoyo masivo de la comunidad inversora con más de 4,8 millones de dólares recaudados en su preventa.
También podemos hablar de C+Charge (CCHG), el primer proyecto que nos recompensa con créditos de carbono cuando recargamos nuestros vehículos eléctricos a través de sus estaciones. Su idea ha tenido el respaldo masivo de particulares y empresas, logrando en pocas semanas más de 1,5 millones de dólares para su preventa.
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