Dos de los intercambios más populares e importantes del planeta, Kucoin y Huobi, han sido acusados este fin de semana de permitir que usuarios con cuentas en bancos rusos sancionados por la Justicia de Estados Unidos, hagan transacciones en dólares, situación que no es nueva y que ocurre constantemente en países puestos en la lista negra por Washington.
Según un informe al que tuvo acceso Bloomberg y creado por Inca Digital, ambos exchanges, nombrados expresamente en el texto, permiten a personas comerciar con criptomonedas utilizando tarjetas de débito emitidas por entidades bancarias sancionadas, tales como Sberbank.
“Los rusos utilizan con frecuencia Tether (USDT) para sacar dinero del país (…) Es absolutamente utilizado por estos dos intercambios en particular (KuCoin y Huobi) para proporcionar servicios bancarios cripto a los bancos rusos sancionados”, expresó el director de Inca Digital, Adam Zarazinski, en una entrevista hace apenas unos días.
De hecho, hizo énfasis en que esto podría ser una violación a los vetos norteamericanos y europeos. Por supuesto que el ‘podría’ queda de lado, ya que la violación es clara, evidente y cotidiana.
KuCoin y Houbi no son las únicas, Binance también es nombrado
El informe de Inca Digital, citado por Bloomberg, también señala al más grande y poderoso intercambio de criptomonedas, Binance, de estar involucrado en ofrecer a los ciudadanos rusos “múltiples métodos” para convertir sus rublos en criptomonedas, con límites de hasta 10.000 dólares en el mercado P2P.
Volviendo a los dos primeros y para darnos idea de la magnitud de las violaciones, KuCoin está posicionado como el cuarto exchange más importante del planeta por volumen de transacciones, solo por detrás de Binance, Coinbase y Kraken, mientras que Huobi ocupa el puesto 16, pero siendo siempre el primero en toda Asia.
Ahora, el uso de criptomonedas para evadir las sanciones impuestas a Moscú desde su invasión a Ucrania no es algo nuevo, tanto es así que es una actividad que tiene la venia del Banco Central de Rusia, al permitir a distintos tipos de empresa preservar la privacidad de sus usuarios.
De hecho, tanto la privacidad como la posibilidad de hacer transacciones monetarias sin autorización de ente bancario alguno, son algunas de las particularidades que ostentan los ciudadanos rusos y que han sabido aprovechar del mercado de las criptomonedas desde hace años, sobre todo para escapar de imposiciones reglamentarias.
USDT sería la criptomoneda preferida por los rusos
Según lo dicho por Zarazinski, los rusos utilizan USDT, la stablecoin o criptomoneda estable creada y desarrollada por Tether, Inc, para hacer sus movimientos, sobre todo después de que comenzaran las sanciones desde la Casa Blanca hacia el Kremlin, gracias a la invasión que recientemente cumplió un año.
La estimación del director de Inca Digital parece ser acertada si se toma en cuenta que el Gobierno ucraniano solicitó recientemente que se detengan todas las transacciones con USDT desde Rusia, pues estarían permitiendo evadir “sanciones occidentales”, pues es la misma denuncia, pero con distintos denunciantes.
KuCoin respondió y negó afirmaciones de Inca Digital
A través de un comunicado hecho público en las últimas horas, el director ejecutivo de KuCoin, Johnny Lyu, negó lo expresado en el informe de Inca Digital, argumentando que “como intercambio registrado en Seychelles, cumplimos con las leyes y regulaciones de Seychelles. También respetamos las leyes y regulaciones de otros países. Si hay transacciones sospechosas que necesitan ser investigadas, cooperaremos voluntariamente”.
Asimismo, dijo que “KuCoin no admite la retirada ni depósitos de tarjetas emitidas por los bancos rusos” sancionados.
Claro que desde Binance también se negó todo. En palabras a Bloomberg, el jefe global de este exchange, Chagri Poyraz, explicó que el intercambio que dirige “es una plataforma completa de KYC y fue el primer intercambio importante en implementar sanciones relacionadas con criptomonedas en la Unión Europea”.
“Siempre habrá usuarios con malas intenciones que intenten burlar incluso controles más avanzados y es por eso que hemos ido más allá de lo que se requiere para responder en este entorno dinámico”, expuso.
Añadió a su vez que “nuestro equipo P2P ha dado el extraordinario paso añadido de filtrar cualquier forma de comunicaciones entre usuarios para asegurarse de que no existe absolutamente ningún nexo potencial con entidades rusas a través de ningún tipo de solución”.
“Teniendo en cuenta el escaso valor y el bajo volumen de transacciones en P2P, no resulta práctico eludir las sanciones con estos productos, y ahora hemos reprimido incluso los intentos más creativos de eludir estos controles”, sentenció Poyraz.
¿Buscando transparencia en el mercado?
Para muchos esta acusación no llegará a nada, ya que la denuncia es sabida por las entidades regulatorias norteamericanas y europeas desde hace años. Sin embargo, que ya existan rostros conocidos siendo señalados, tales como Binance, KuCoin y Huobi, es un paso más.
Zarazinski explicó a Bloomberg que tiene previsto hacer público el informe en los próximos días, asegurando que el texto incluye observaciones sobre las 62 bolsas de criptomonedas más importantes del planeta. “Queremos que las criptomonedas no solo sobrevivan a todo lo que ha ocurrido recientemente, sino que prosperen (…) Pero también queremos defendernos de los malos actores y hacer crecer la industria de forma responsable”.
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