Binance nuevamente se encuentra en el ojo del huracán debido a una serie de polémicas legales. Ahora, de manera sorprendente, la CFTC (Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas, por sus siglas en inglés) ha presentado una demanda contra la popular exchange de Changpeng Zhao.
El anuncio de esta eventualidad ha causado que el mercado de las criptomonedas se sacuda por completo. En definitiva, muestra clara de ello es el pequeño desplome que sufrieron Binance y Ethereum en el transcurso del 27 al 28 de marzo, respectivamente. Ni hablar de la capitalización de BNB y BUSD, criptoactivos que también están en la “mira” del ámbito legal.
Ante todo este panorama, el miedo, incertidumbre y la duda empiezan a girar alrededor de la que es considerada la plataforma número uno para intercambios. ¿Se acerca su final? O, en su defecto, ¿podrá Changpeng Zhao reponerse y continuar en la cima?
Una denuncia de más de 70 páginas
El mes de marzo ha representado una etapa poco positiva para el mundo de las criptomonedas. Algunos episodios, como la demanda contra KuCoin y la acusación de la SEC contra Justin Sun y otros famosos, son parte de la temática oscura que rodea a las criptos.
Justo ahora, un nuevo revés se suma a la industria con la investigación y demanda presentada por la CFTC contra Binance. En el informe, de más de 70 páginas, se dieron a conocer algunos puntos clave que son de interés general, sobre todo tres en particular:
Transacciones de productos financieros no regulados
En primera instancia, la demanda ronda alrededor de la manera de operar de Binance. De acuerdo con la CFTC, el exchange ofrece transacciones de futuros de materias primas y otros derivados que no son regulados.
Sin embargo, también es una denuncia que ha generado polémica, sobre todo en el marco de los “productos financieros no regulados”. En líneas generales, la CFTC acusa de transaccionar con bienes que, para otros organismos como la SEC, son valores registrados. Al final de cuentas, es un impacto negativo que no solo ha mellado la cotización de Bitcoin, sino de Ethereum y otras criptomonedas.
Al mismo tiempo, sugiere que han faltado a los controles de verificación y procesos KYC. A la larga, supone un problema grave que se antepone a la seguridad y protección de los usuarios.
Potenciales actividades financieras de origen terrorista
Con base en la propia investigación de la Comisión, concluyeron que Binance podría estar implicada en actividades terroristas. El regulador de bienes más relevante de Estados Unidos alega que empleados, funcionarios y agentes al servicio del exchange, reconocieron que el mismo “facilita” negociaciones ilegales. Según la data, grupos terroristas como HAMAS, utilizaban la plataforma para sus transacciones, camufladas en montos bajos para evitar investigaciones por lavado de dinero.
¿Se avecinan posibles multas y otras medidas contra Binance?
Para cerrar el documento de la demanda, la CFTC fue tajante al comunicar que buscará sanciones monetarias contra Binance. A la par, velará por el retorno y/o devolución de todo el dinero que, posiblemente, se obtuvo de las “actividades ilícitas” de la plataforma, sin importar el origen.
Al final de cuentas, es un impacto negativo que no solo ha mellado la cotización de Bitcoin, sino de Ethereum y otras criptomonedas. Incluso, el nivel de FUD (Miedo, incertidumbre y duda, por sus siglas en inglés) en torno a Binance ha incrementado, afectando el precio de BNB.
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