Binance

Binance, kui ühe kuulsaimate krüptovahetuste hulka kuuluja, sisenemist Euroopasse on iseloomustanud regulatiivsed väljakutsed, kahtlased tehingud ja terve rida kohtuasju.

Pärast Hiinast põgenemist, et vältida peatselt kehtestatavaid krüptovaluuta regulatsioone, hakkas Binance, maailma suurim krüptovaluutavahetus, otsima uut kodu.

Selle katse end Maltal ja Londonis sisse seada ebaõnnestus kohalike krüptolitsentside saamise raskuste tõttu.

Lõpuks leidsid nad uue baasi Leedus, väikeses riigis, mis mitte ainult ei pakkunud juurdepääsu Euroopa Liidule, vaid võimaldas vahetusel luua tütarettevõtte ja tegeleda miljardite dollarite väärtuses tehingutega.

Bifinity, Binance tütarettevõte Leedus, oli mõlemale, nii vahetusele kui ka väikesele Euroopa riigile, win-win olukord, nagu selgub Forbesi uuest raportist.

Ühelt poolt andis see olulise panuse Leedu majandusse, saades riigi teiseks suurimaks ettevõttemaksjaks ja genereerides 44 miljonit dollarit maksutulusid.

Teiselt poolt suutis Binance töödelda peaaegu 7 miljardi dollari väärtuses krüptotehinguid, mis tegi platvormi tööstusharu suurimaks krüptovahetuseks.

Siiski oli Bifinity seotud ka küsitavate tehingute hõlbustamisega, märkis raport.

See kandis üle 6,3 miljardit dollarit teisele tütarettevõttele nimega Merit Peak, mida Süüdistati Väärtpaberite ja Börsikomisjoni (SEC) poolt klientide hoiuste segamises ettevõtte fondidega.

Osa vahenditest kasutati 55 miljoni dollari väärtuses eralennuki ostmiseks ning tegevjuht Changpeng Zhao sai oma isiklikku pangakontot 62,5 miljonit dollarit.

Binance valik Leedu kasuks tekitab küsimusi

Binance valik Leedu kasuks on tõstnud tööstusekspertide kulme.

Anil Kashyap, Chicago Ülikooli professor ja Euroopa Keskpanga nõunik, küsis, miks nad ei suutnud end sisse seada asukohtades, kus on tugevamad regulatsioonid.

“Nad seadsid selle üles kohas, kus on nõrgemad standardid, ja oh üllatust, Casablancas on hasartmängud,” ütles ta Forbesile.

Lisaks mängis Bifinity olulist rolli katsetes saada regulatsioon Ühendkuningriigis, mis oleks andnud vahetusele legitiimsuse suures finantskeskuses.

Binance plaan hõlmas Nasdaqi börsil noteeritud ettevõtte omandamist, kellel oli Briti krüptolitsents.

Siiski ebaõnnestus jõupingutus lõpuks, mis viis kollektiivkaebuseni Binance ja selle juhtide, sealhulgas Zhao vastu, süüdistades neid valeväidete esitamises, mis kunstlikult tõstsid ettevõtte aktsiahinda, märkis raport.

Avalduses eitas Binance Euroopa PR-direktor Simon Matthews kõiki väärtegusid.

Ta väitis, et audiitorid olid ettevõtte finantsaruannete kohta andnud positiivseid arvamusi ja et Bifinity tegutses avatult ja läbipaistvalt, hoides suhteid reguleeritud makseteenuste pakkujate ja pankadega.

Siiski on mitmed makseteenuste pakkujad, sealhulgas Paysafe, Binance reguleerimisprobleemide tõttu nii Euroopas kui ka globaalselt eemale hoidnud.

Probleemid suurendavad vahetuse sõltuvust Leedu tegevusest

Alguses Leedu ametivõimude poolt skeptiliselt vastu võetud, leidis Binance tee ümber riigi regulatsioonide, registreerides Bifinity virtuaalse valuuta vahetusena, protsessi, mis ei nõua keskpangalt litsentsi, seni kuni firma ei hoia kliendi vahendeid.

Leedu Pank teatas Forbesile, et Bifinityt ei kontrolli ega litsentseeri pank.

“Kuigi Leedu üksus töötles peamiselt kliendi krediitkaarditehinguid, muutus see oluliseks püüdluses saada jalge alla Ühendkuningriigis,” ütles Forbes.

Siiski, varasemad jõupingutused saada krüptolitsentsi UK-s Helen Hai juhtimisel, kes on Briti kodanik ja abielus ühe varase Binance investoriga, seisid silmitsi ka pettusesüüdistustega.

Tema algatatud partnerlused ja omandamised lõppesid lõpuks ebaõnnestumise ja õiguslike vaidlustega.

Binance plaanid rajada Londoni baas jäävad ebakindlaks, kuna ettevõte on hiljuti deregistreerinud oma viimase UK-s asuva tütarettevõtte.

Siiski väidab Binance endiselt oma kavatsust UK-s registreeruda hoolimata mitmetest raskustest.

Väärib märkimist, et probleemid ulatuvad kaugemale Euroopast.

Eelmisel kuul esitas SEC Binanceile ja selle tegevjuhile süüdistuse nende “ilmselge ükskõiksuse eest föderaalse väärtpaberiseaduse suhtes”, avalikustades platvormi vastu 13 süüdistust, sealhulgas registreerimata vahetuse tegevuse.

Agentuur süüdistas Binance seaduse rikkumises, pakkudes registreerimata väärtpabereid üldisele avalikkusele, sealhulgas selle BNB tokenit ja BUSD stablecoini.

Samuti viisid Prantsuse võimud läbi külastuse Binance kontorisse Prantsusmaal eelmisel kuul. Nad uurivad süüdistusi digitaalsete varade teenuste ebaseaduslikus pakkumises ja raskendatud rahapesus.

Vahetusele käskis tegevuse lõpetada ka Nigeeria Väärtpaberite ja Börsikomisjon (SEC).

Hiljuti külastas Austraalia finantsregulaator nende kontoreid osana käimasolevast uurimisest ettevõtte lõpetatud kohaliku derivaatide äri suhtes.

Milline on parim krüpto, mida praegu osta?

MEIE HINNANG

  • B2C pani kokku parimad krüptovaluutad, mida 2023 aastal osta
  • Saa varajane ligipääs eelmüükidele ja privaatmüükidele
  • KYC verifitseeritud, auditeeritud ja avalike meeskondadega
  • Tulevased listingud ja NFT airdropid
Lisainfo
Krüptoraha on väga volatiilne reguleerimata investeerimistoode.