Celsius Network (CEL) ist pleite – dies wurde bereits im Juli dieses Jahres bekannt. Im laufenden Insolvenzverfahren kommen jedoch immer mehr Tatsachen ans Licht. Nicht nur, dass es sich bei Celsius wohl um ein Schneeballsystem gehandelt habe – nun wurden auch die Daten aller Trader in dem von Celsius gestellten Insolvenzantrag preisgegeben. Ein Krypto Scam, bei dem Trader nun einen kühlen Kopf bewahren müssen.
Insolvenzantrag von Celsius gibt Tausende an Benutzerdaten preis
Die Dokumente, die im Insolvenzverfahren des Krypto-Kreditgebers Celsius Networks eingereicht wurden, haben Finanzinformationen von mehr als 600.000 Benutzern enthüllt. Der Insolvenzantrag, der mehr als 29,000 Seiten umfasst, enthält die Namen von Hunderttausenden von Celsius-Kunden. Aber nicht nur das, neben den Namen wurden auch Details zu allen Transaktionen preisgegeben, die mit Celsius durchgeführt wurden – wie Einzahlungen, Abhebungen und verdiente Zinsen – und ein paar andere Details von Metadaten.
Celsius’s bankruptcy filing includes 14,500+ pages — revealing the names, dates, transactions, and amounts of EVERY single user on its platform.
First they run a giant Ponzi and steal everyone’s money, and now they dox all their clients… pic.twitter.com/H2k15b81si
— Vinco (@CryptoVinco) October 7, 2022
Für einige Experten deutet dies auf einen unglaublichen Verstoß gegen den Datenschutz hin, andere Analysten behaupten jedoch, dass vollständige Transparenz während des Insolvenzverfahren notwendig sei. Hier wird es jedoch heikel, schließlich sollte das Kaufen und Verkaufen von Kryptowährungen so anonym wie möglich sein. Celsius Network, welches laut mehreren Quellen angeblich schon seit 2019 ein Schneeballsystem führe, hat somit seine Trader gedoxxt – ein Vertrauensbruch, der einen großen Schatten auf die Kryptowährungsindustrie wirft.
Was geschah: Top-Führungskräfte zogen vor der Insolvenz von Celsius 17 Millionen Dollar in Krypto ab
Die leitenden Angestellten des ehemaligen Krypto-Kreditgebers Celsius nahmen zwischen Mai und Juni 2022 etwas mehr als 17 Millionen US-Dollar in Bitcoin ein, kurz bevor das Unternehmen die Abhebungen aussetzte und Insolvenz anmeldete. Laut einem Statement of Financial Affairs nahmen der ehemalige CEO Alex Mashinsky und der ehemalige CSO Daniel Leon das Bargeld hauptsächlich in Form von Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDC (USDC) und CEL- Token von Depotkonten (CEL). Über ein Dutzend anderer Führungskräfte, darunter der Chief Compliance Officer des Unternehmens, Oren Blonstein, der Chief Risk Officer, Rodney Sunada-Wong, und der neue CEO, Chris Ferraro, haben in diesem Zeitraum keine nennenswerten Auszahlungen vorgenommen.
Im Mai 2022 zog Mashinsky rund 10 Millionen Dollar in Kryptowährungen ab. Zwischen dem 27. Mai und dem 31. Mai zog Leon rund 7 Millionen US-Dollar und weitere 4 Millionen US-Dollar an CEL ab, die als „Sicherheiten“ bezeichnet wurden.
Anfangs sah es so aus, als hätte der aktuelle CTO, Nuke Goldstein, rund 13 Millionen US-Dollar genommen, wobei zusätzliche CEL im Wert von 7,8 Millionen US-Dollar Sicherheiten darstellten. Ähnliche Transaktionen durch mehrere verbundenen Organisationen implizieren jedoch, dass Goldstein seine Anteile auf und von separaten Celsius-Konten verschoben hat. Ungefähr 550.000 Dollar wurden von seinem Konto abgehoben, hauptsächlich in ETH. Die meisten Gelder wurden auch auf sein persönliches Celsius-Konto überwiesen, das er als Sicherheit verpfändete.
Nuke Goldstein had 25 different types of tokens on Celsius, totaling $9.9m. Most of it was in CEL. (Also possible he had other accounts/wallets.)https://t.co/mOUkUP3Fx5
— Jacob Silverman (@SilvermanJacob) October 10, 2022
Insgesamt soll Goldstein jedoch über 25 verschiedene Coins im Wert von über 9,9 Millionen US-Dollar im Wallet gehabt haben – das meiste davon in CEL.
Celsius beantragt Insolvenz – und gibt alles preis
Celsius beantragte noch im Juli Insolvenzschutz, einen Monat, nachdem alle Kundenabhebungen aufgrund extremer Marktbedingungen ausgesetzt worden waren. Die Dokumente stellen den jüngsten Schritt im Insolvenzverfahren des Krypto-Kreditgebers dar. Das Büro des US-Treuhänders hat einen unabhängigen Prüfer beauftragt, zu untersuchen, warum Celsius scheiterte und wie es Kundengelder verwaltete und aufbewahrte.
Mashinsky und Leon traten in den letzten zwei Wochen von ihren Positionen als Kreditgeber zurück.
Laut durchgesickerten Audioaufnahmen diskutierten wichtige Mitglieder des Managements des Kreditgebers neue Umstrukturierungspläne, die die Umwandlung der Schulden des Unternehmens in Token und einen möglichen Wechsel zur Krypto-Verwahrung beinhalteten. Nichtsdestotrotz wird das Gericht noch in diesem Monat eine Versteigerung von Celsius Vermögenswerten durchführen.
Das Konkursgericht hat Celsius angewiesen, dem Unsecured Creditors Committee (UCC), das alle Kunden vertritt, denen Celsius Vermögenswerte schuldet, regelmäßige Informationen über seinen Finanzstatus und sein Cash-Management zur Verfügung zu stellen.
Der Kreditgeber muss unter anderem sein monatliches Budget und seinen Kassenbestand, die Ausgaben für Arbeit und Steuern sowie Leistungsindikatoren über seinen Bitcoin-Mining-Betrieb und alle Gewinne aus dem Verkauf von BTC, die von den Mining-Einrichtungen des Unternehmens generiert werden, veröffentlichen.
Ferner muss das Unternehmen eine UCC-Genehmigung für „kritische Lieferantenzahlungen“ über 50.000 US-Dollar einholen.
User können bald ihr Geld zurückfordern – Daten nun auch im Internet abrufbar
Derzeit sind noch über 2 Millionen US-Dollar an investiertem Geld im Celsius Netzwerk unterwegs. Abhebungen gibt es derzeit keine, wer Verluste nun erlitten hat, muss sich gedulden. Wie es möglich sein wird, seine Verluste wieder einzuholen, erklärt Celsius in einem vom September veröffentlichten Video:
Über das Wochenende tauchte zudem eine Webseite auf, die den Titel „Celsius Networth“ trägt. Hier können Trader nach ihren Namen suchen, um zu sehen, welche Verluste sie erleiden mussten.
New tool publishing users full legal names and losses on the Celsius Network.
Nuke Goldstein at #13 is a top-10 name all time imho… pic.twitter.com/8g5VEAJaLN
— MBH.eth 👩🚀 (@mbhdoteth) October 10, 2022
Auf der Startseite werden die Top-Verlierer der Celsius-Pleite angezeigt. Tatsächlich scheinen die 3 Top Führungskräfte insgesamt 42 Millionen US-Dollar abgehoben haben – kurz vor der Insolvenz.
Celsius hat versagt – diese Alternativen gibt es
Im Laufe der Zeit wird klar, dass diejenigen, die versuchen, Banken herauszufordern und Alternativen zu traditionellen Zahlungssystemen zu schaffen, nicht einmal grundlegende Aufgaben richtig bewältigen können, geschweige denn eine Bedrohung für das bestehende System darstellen. Celsius Network ist das Aushängeschild für das völlige Versagen einiger Kryptowährungen und -projekte, die sich eigentlich von traditionellen Banken unterscheiden sollten.
Mit seinem charakteristischen Slogan „Unbank Yourself“ präsentierte sich Celsius als freundliche Fintech-Alternative zu traditionellen Banken, die es als Feind darstellte. Investoren, die nicht merkten, dass sie riesige Geldsummen an inkompetente Betrüger übergaben, stehen nun ohne ihr Geld da. Es bleibt abzuwarten, wann und ob man das verlorene Geld zurückfordern kann.
Das Versagen von Celsius bedeutet jedoch nicht, dass alle Kryptowährungen versagen – Celsius ist eines der wenigen Beispiele von Krypto-Scams, die es leider immer wieder gibt. Dennoch halten sich diese Betrügereien im Grenzen. Eine Investition in Kryptowährungen birgt immer Risiken – darüber muss man sich als Trader bewusst sein. Was man selbst tun kann? Holen Sie sich alle Informationen zum Krypto-Projekt, dessen Token und Team ein, bevor Sie investieren. Gerade bei neuen Kryptowährungen ist dies essenziell, ein anschauliches Beispiel wäre hier IMPT.io. Das nachhaltige Krypto-Projekt zeigt nicht nur komplette Transparenz, sondern zielt darauf ab, die Krypto-Branche durch umweltfreundliche Maßnahmen aufzurütteln.
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