Kryptoměnová burza Binance zpracovala pro zabavenou kryptoměnovou burzu Bitzlato bitcoiny v hodnotě téměř 346 milionů dolarů. Úřady zatkly ruského státního příslušníka, který burzu založil, kvůli obvinění z praní špinavých peněz.

Binance zpracovala Bitcoiny v hodnotě 346 milionů dolarů

Americké ministerstvo spravedlnosti vzneslo 18. ledna proti Bitzlato a jejímu zakladateli obvinění z provozování burzy bez licence. Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že společnost Bitzlato umožnila pohyb nelegálních finančních prostředků v hodnotě přibližně 700 milionů USD. Burza měla laxní požadavky na identifikaci zákazníků, což ji činilo atraktivní pro zločince.

Binance byla jednou ze tří hlavních protistran, které s burzou Bitzlato spolupracovaly. V období od května do září 2022 obdržela společnost Binance finanční prostředky od burzy Bitzlato. Americká síť pro vymáhání finanční kriminality (FinCEN) uvedla, že Binance byla jedinou přední burzou mezi hlavními protistranami Bitzlato.

Mezi další strany, které s burzou Bitzlato obchodovaly, patří darknetové tržiště Hydra, burza LocalBitcoins a kryptoinvestiční web Finiko. Bitzlato byla největší platformou pro praní špinavých peněz, která se v Rusku používala k nelegálnímu financování. FinCEN poznamenal, že zakáže americkým institucím a dalším stranám převody finančních prostředků na Bitzlato.

Od května 2018 do osudné doby převedla Binance na Bitzlato více než 20 000 BTC v hodnotě 345,8 milionu USD. Přibližně 90 milionů dolarů z převedených prostředků bylo převedeno po srpnu 2021, kdy Binance uvedla, že zavádí přísná opatření pro identifikaci uživatelů, aby se vypořádala s nelegálním financováním.

Burza Binance na tato tvrzení reagovala, přičemž její mluvčí uvedl, že nabídne pomoc globálním orgánům činným v trestním řízení, aby podpořily vyšetřování burzy. Povahu obchodů s Bitzlatem však burza nepopsala.

Protistrany vyvracejí vazby na společnost Bitzlato

Právník zastupující zakladatele společnosti Finiko, Kirill Doronin, reagoval na tvrzení FinCEN a označil je za “nešťastné”. Doronin doufá, že investoři, kteří přišli o finanční prostředky společnosti Finiko, budou odškodněni těmi, kdo je ukradli.

Finská burza LocalBitcoins vyvrátila své vazby na společnost Bitzlato. Poznamenala, že některé z těchto transakcí lze připsat některým peer-to-peer (P2P) obchodníkům na LocalBitcoins, kteří obchodovali s P2P tržištěm Bitzlato. Zároveň však dodala, že od října loňského roku nedošlo k žádným transakcím mezi Bitzlato a LocalBitcoins.

Binance byla pro Bitzlato jednou z hlavních protistran. Jako jedna z největších burz by mohlo být prověřováno, jakým způsobem burza zajišťuje dodržování zákonů proti praní špinavých peněz. Spojení mezi Binance a Bitzlato přichází v době, kdy americké ministerstvo spravedlnosti vyšetřuje Binance kvůli zapojení do praní špinavých peněz a porušování sankcí.

Někteří federální prokurátoři již dříve uvedli, že obvinění z praní špinavých peněz, kterým čelí Binance, jsou možné k uvalení obvinění na vedoucí pracovníky burzy, včetně generálního ředitele Changpenga Zhao. V loňském roce vydala společnost Chainalysis zprávu, ve které varovala, že Bitzlato představuje “vysoké riziko”. Zpráva Chainalysis rovněž uvedla, že přibližně polovina převodů na Bitzlato v letech 2019-2021 byla riziková a nelegální a že byly zjištěny transakce v hodnotě téměř 1 miliardy USD.

Související články:

FightOut - Další move to earn kryptoměna se 100x potenciálem

Naše hodnocení

  • Podporována LBank Labs, Transakem
  • Získejte odměny za cvičení
  • Zvyšujte svou úroveň a soutěžte v Metaverse
  • Předprodej nyní začal - vybrán 1 mil. dolarů
  • Světové komunita, síť posiloven
Koupit nyní