Europol dio un durísimo golpe a la dark web, cerrando ChipMixer. La plataforma ha sido acusada del blanqueo de más de 3.000 millones de dólares en criptomonedas robadas. La operación fue posible gracias a la cooperación de diversas agencias policiales internacionales.
El 15 de marzo, se confiscaron cuatro servidores destinados a las actividades delictivas. Aproximadamente 1909,4 Bitcoins en 55 transacciones, lo que se traduce en 46 millones de dólares y 7 TB de datos.
A raíz de este desenlace, se esperan más regulaciones en el intercambio de cripto activos.
La Europol interviene en la Dark Web
En la tercera semana de marzo, Europol, junto a autoridades alemanas y estadounidenses, apuntaron contra el mezclador de criptomonedas. El cual habría llegado a lavar 152.000 BTC, lo que se traduce en casi 3.000 millones de dólares americanos.
Los activos incautados incluyen 1.909,4 Bitcoins (BTC) en 55 transacciones de la darkweb, por un total de 46 millones de dólares y cuatro servidores que alojaban la aplicación.
Definitivamente, el desmantelamiento fue posible gracias a investigaciones avaladas por autoridades nacionales de importancia:
- Bélgica: Policía Federal (Police Fédérale/Federale Politie)
- Alemania: Oficina Federal de Policía Criminal (Bundeskriminalamt) y Fiscalía General de Frankfurt-Main (Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt/Main, Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität)
- Polonia: Oficina Central de Delitos Cibernéticos (Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości)
- Suiza: Policía Cantonal de Zúrich (Kantonspolizei Zürich)
- EE. UU. – Oficina Federal de Investigación, Investigación de Seguridad Nacional, Departamento de Justicia
La operación oculta detrás de ChipMixer en la Dark Web
La fraudulenta plataforma, operaba a través de la web y de la dark web. Se encargaba de la mezcla y el bloqueo del rastro blockchain sobre activos virtuales.
A su vez, se mencionan entre los delitos, operaciones de narcotraficantes, hackers militares rusos, ciberdelincuentes norcoreanos, ransomware, entre otras numerosas características que mejoraron el anonimato de aquellos clientes criminales.
De hecho, el analista cripto ZachXBT habría advertido que hackers de FTX transfirieron parte de los fondos robados a OKX, luego de usar el mezclador de Bitcoin en cuestión.
.@Europol said that Germany and the U.S. have seized over $46 million worth of crypto tied to cryptocurrency mixer ChipMixer. By @JamieCrawleyCD.https://t.co/tka6ENbPIx
— CoinDesk (@CoinDesk) March 15, 2023
Principalmente, las operaciones delictivas de ChipMixer, permitían que depósitos pasasen a convertirse en tokens de valor equivalente. Posteriormente, estos se mezclaban eliminando el rastro de su origen e impidiendo conocer el origen real de los fondos. De esta forma, era posible el intercambio de criptomonedas de dudosa procedencia por otras criptos o simplemente por dinero Fiat, en cajeros automáticos o en cuentas bancarias.
Como resultado, la agencia policial europea: Europol, junto al Departamento de Justicia de Estados Unidos, cerraron formalmente el mezclador estrella de la dark web, por haber lavado más de 3.000 millones de dólares americanos entre el 2017 y el presente año.
Cierre de ChipMixer por blanqueo de capitales impacta sobre el mercado de criptomonedas
Es pertinente señalar dos puntos:
- Los negocios cripto son atractivos por el anonimato que proporcionan al remitente o destinatario del intercambio. Sin embargo, ninguna transacción debería ser imposible de rastrear.
- Si bien, el uso de estas plataformas mezcladoras dificulta dicha tarea, confundiendo el vínculo entre la dirección del activo y la identidad de quien la posee en el mundo real, no son ilegales en la mayoría de las jurisdicciones.
No obstante, el escenario actual lleva a que ciertos exchanges de criptomonedas, rechacen aquellos usuarios vinculados a direcciones asociadas a este tipo de actividad.
Authorities alleged that ChipMixer "was specialised in mixing or cutting trails related to virtual currency assets," since 2017 in a $2.88 billion bust. https://t.co/XGidrklQ1E
— Cointelegraph (@Cointelegraph) March 15, 2023
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