Nexo

Após a implosão de Celsius e BlockFi, muitos especuladores olharam para seus concorrentes para ver como eles estavam se saindo e, no caso da Nexo, houve mais acusações de crime. A resposta veio rápido, com o CEO da Nexo Antoni Trenchev rebatendo as alegações de que a empresa estava lavando dinheiro.

Vale ressaltar que, ao contrário das outras empresas, a Nexo conseguiu se manter totalmente operacional durante todo o mercado de ursos, e não congelou os saques.

Escritórios da Nexo na Bulgária são investigados por suposta lavagem de dinheiro

As alegações contra a Nexo começaram em 22 de julho, quando o usuário do Twitter @otteeroo lançou uma exposição sobre a empresa e a forma como eles estavam usando suas finanças.

O texto publicado no Twitter revela:

O fundador da Nexo e família roubaram fundos de caridade destinado a crianças doentes, usaram doações como fundo pessoal, até mesmo construíram um palácio para si.

Evidências apresentadas na íntegra por otter abaixo.

no bueno!

– otteroooo (@otteroooo) 26 de junho de 2022

Entretanto, só no início deste ano é que os escritórios da Nexo na capital búlgara de Sófia foram averiguados.

O CEO da Nexo diz que as acusações são “ridículas”

Antoni Trenchev, CEO da Nexo e alvo principal das acusações, tem dito que as declarações feitas nas mídias sociais sobre lavagem de dinheiro são “absolutamente ridículas”.

Trenchev concordou em pagar uma multa de US$ 22,5 milhões à SEC pela classificação dos produtos da Nexo, uma vez que eles foram considerados como um título e não passaram pelos requisitos legais apropriados.

No entanto, o empresário tem negado constantemente que a Nexo já tenha conduzido qualquer ato ilícito intencional e tem declarado em inúmeras ocasiões que as acusações contra eles são fictícias.

Como a Nexo ainda está operacional?

A equipe da Nexo reconhece que não quer cair nas mesmas armadilhas que BlockFi e Celsius e, portanto, adotou uma abordagem um pouco mais ponderada em suas teses de investimento.

Outra razão pela qual a empresa ainda está operacional é porque eles estão atraindo muito mais capital de investidores cripto novatos que não estão familiarizados com a importância da auto custódia.

Apesar de advertir as pessoas sobre a auto custódia e a importância da descentralização, a equipe do Bankless (uma das maiores empresas de mídia no Youtube para criptografia) supostamente assinou um acordo de patrocínio com a Nexo de US$ 250 mil por mês.

Isto explica como a Nexo tem sido capaz de continuar atraindo novos usuários para a plataforma, independentemente dos fundamentos da empresa e das denúncias que ganham destaque nas mídias sociais.

 

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