Os dois desenvolvedores do DROP cripto, ambos do sul da Califórnia, foram presos acusados de estarem aplicando golpe no mercado de criptomoedas.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) informou que Jeremy David McAlpine e Zachary Michael Matar foram condenados a 36 e 30 meses, respectivamente, na prisão federal. Os dois já haviam se declarado culpados de uma acusação de fraude de títulos em agosto de 2021.
Com a expansão do mercado de cripto ativos, cresceu também o número de golpes. Infelizmente, devido à privacidade e à natureza anônima da criptomoeda, muitos golpistas parecem escapar impunes. Entretanto, a equipe por trás do programa de criptografia DROP não teve a mesma sorte.
Como o esquema funcionou?
McAlpine e Matar criaram um esquema complexo. A dupla fundou uma empresa chamada Dropil Inc., criada para gerenciar investimentos e fornecer opções em ativos digitais, incluindo a própria moeda criptográfica da McAlpine e Matar chamada DROPs.
A dupla também desenvolveu um trading bot automatizado chamado ‘Dex’. O bot foi projetado especificamente para negociar DROPs com a McAlpine e Matar alegando que o bot poderia oferecer retornos anualizados entre 24% e 63% com base em qual “perfil de risco” o investidor selecionou.
2.472 investidores de DROP sofreram pesadas perdas
A dupla passou então a promover fortemente tanto o DROP quanto o Dex, fazendo reivindicações falsas em relação à quantidade de investimento atraída pelo DROP. McAlpine e Matar também mentiram em relação à rentabilidade do bot Dex e lançaram uma oferta inicial de moedas (ICO) sem registro na comissão de títulos e câmbio (SEC), mais uma vez usando falsas alegações no whitepaper do projeto e na conta do Twitter para promover ambos os projetos.
No total, os dois projetos foram feitos com US$ 1,9 milhão, enquanto 2.472 investidores sofreram pesadas perdas. Antes da cobrança de acusações contra McAlpine e Matar, a SEC emitiu uma intimação para o projeto.
Em resposta, o par criou planilhas falsas declarando que US$ 54 milhões haviam sido levantados durante a ICO. Além disso, foram criados falsos relatórios de lucratividade, destinados a dar a ilusão de que o Dex era de fato lucrativo. Mais tarde, McAlpine também piorou sua situação ao fornecer à SEC um falso testemunho juramentado.
Efeito Teddy Doge rug pull – Há opções de investimento mais seguras
Os golpes, rug pulls e técnicas de venda enganosas são infelizmente muito comuns dentro da indústria de criptografia. Tomemos o Teddy Doge rug pull como um exemplo. Um dos mais conhecidos projetos inspirados em Dogecoin, os administradores de Teddy Doge estão sendo acusados de rug pull, um dos tipos de golpe mais frequentes no mercado de criptomoedas.
Primeiro, o token TEDDY, da cadeia BNB, vendeu mais de US$ 4,5 milhões durante um fim de semana para em seguida perder 99,9% do seu mercado em 24 horas. TEDDY passou a ser vendido por uma fração de dólar, e alguns analistas chamaram a operação de “soft rug pull”.
Cerca de US$ 4,5 milhões em moedas TEDDY foram trocadas por outras criptomoedas logo após um fim de semana de intensa negociação do token. A notícia provocou medo e preocupação entre os investidores.
Enquanto a quantidade de fraudes dentro do espaço criptográfico pode ser preocupante, é preciso reconhecer que há bons projetos como oportunidade de investimento mais seguras. Por exemplo, a pré-venda de Battle Infinity. Para garantir a transparência com os investidores, ele já foi auditado pela Solid Proof e certificado pela KYC pela CoinSniper. O projeto está centrado em um ecossistema de jogos P2E e conseguiu levantar mais de US$ 2 milhões dos investidores em apenas 22 dias, vendendo metade dos tokens de pré-venda.
Outro projeto que merece atenção é Tamadoge (TAMA) do metaverso, uma das melhores pré-vendas do mercado de criptomoeda no momento. No website da Tamadoge, os desenvolvedores a apresentam como “o Dogecoin play-to-earn”, acrescentando mais um exemplo de uso para meme tokens ao combinar o apelo em massa com o formato de jogo criptográfico P2E, cada vez mais popular.
A nova meme coin Tamadoge (TAMA) lançou a fase beta de sua pré-venda esta semana. Preços com desconto estarão em vigor até 2 de setembro de 2022. Em buy.tamadoge.io, os primeiros investidores podem comprar TAMA com USDT, ETH ou fiat com cartão de débito / crédito via Transak.
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