Месец след срива на третата най-голяма крипто борса на пазара FTX, Райън Пиндър, главният прокурор на Бахамските острови, обяви успешния арест на собственика на компанията и бивш изпълнителен директор, Сам Банкман-Фрийд.
Според източници, до ареста се е стигнало след намесата на американското правителство, които са уведомили Бахамите относно ситуацията около противоречивия предприемач. Очаква се в идните дни те да изискат неговата екстрадиция от страната, в която към момента пребивава и където се намира седалището на FTX.
Американският прокурор за южния окръг на Ню Йорк, Деймиън Уилямс, потвърди задържането на Банкман-Фрийд. Той добави, че в идните дни ще се разпечета обвинителният акт, като съвсем скоро ще е налична повече информация около случая.
USA Damian Williams: Earlier this evening, Bahamian authorities arrested Samuel Bankman-Fried at the request of the U.S. Government, based on a sealed indictment filed by the SDNY. We expect to move to unseal the indictment in the morning and will have more to say at that time.
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 12, 2022
Срива на FTX разкри начина, по който Банкман-Фрийд и неговите сътрудници са използвали средствата на клиентите си в платформата. Те са реинвестирали, вложените от потребители пари, в своите бизнеси, като голяма част от тази сума е отишла в друга крипто борса – Alameda Research. А след като анонимен източник съобщава на Wall Street Journal за случая, втората платформа спира да практикува дейност.
Банкман-Фрийд трябваше да свидетелства на изслушванията в Конгреса тази седмица, а пред последните седмици беше обграден от голямо медийно внимание. Наложи му се да дава обяснения какво е станало с неговия и бизнес, който го превърна в един от най-младите милиардери в света.
Джон Рей III, който пое поста на Bankman-Fried като главен изпълнителен директор на FTX и чиито пълномощия включват надзор на корпоративното почистване, след като Enron се срина, сподели, че никога през живота си не е ставал свидетел на толкова нехайно ръководене на бизнес и на толкова голяма липса на доверие при клиентите.
В подготвени показания (pdf), подадени днес преди явяването му пред Комисията за финансови услуги на Камарата на представителите, Рей изложи пет точки, касаещи потенциалните последствие за Банкман-Фрийд:
Въпреки че все още много неща остават неясни и много въпроси остават без отговор, ние знаем следното:
- Средствата на клиентите на FTX са били смесени с тези на другата трейдинг платформа Alameda Research
- Alameda Research е използвала средствата на клиентите си, за да се занимава с маржин търговия, което впоследствие е довело до съкрушителни загуби за компанията
- FTX Group похарчи умопомрачителните $5 милиарда през последната една година, закупувайки дялове в по-големи бизнеси, повечето от които вече струват пъти по-малко от вложените в самото начало средства.
- Предлагани са заеми на вътрешни лица в размерите на над 1 милиард долара
- Бизнес моделът на Alameda изисква използването на средства за различни борси на трети страни, което само по себе си е рискована дейност предвид ограничените защити, предлагани в някои чуждестранни юрисдикции.
Конгресменката Максин Уотърс (D-CA), а също така и председател на Комисията за финансови услуги на Камарата на представителите, заяви в изявление, че е изненадана от сполучливия арест на Банкман-Фрийд на Бахамските острови. Тя добави, че е крайно време следственият процес с противоречивия бивш собственик на FTX да започне и всеки отговорен да си понесе последствията.
Уотърс също изрази голямото си желание да разкрие случая с Банкман-Фрийд и сподели, че Комисията очаква с нетърпение да започне разследването утре, изслушвайки за начало г-н Джон Дж. Рей III.
Основателят на сриналата се крипто борса проведе най-малко две интервюта на живо в понеделник, включително и чат на живо с репортери от Forbes, както и чат в Twitter Spaces с канала “Unusual Whales”. В част от интервюто си, Банкман-Фрийд заяви, че не очаква да бъде арестуван от властите часове преди това да се случи.
Последната му публикация в Twitter е в 16:44 ET.
If this is true then I wasn't a member of that inner circle
(I'm quite sure it's just false; I have never heard of such a group)
— SBF (@SBF_FTX) December 12, 2022
Lucky Block Казино & Букмейкър
- 15% Кешбек за нови играчи
- 2500+ позиции за залози, крупиета на живо, еSports
- Залози на Световното
- Най-високо оценен доставчик на слот игри и игри на маса
- Достъп чрез VPN. Без KYC верификация.
- Залози чрез крипто, фиатни пари или LBLOCK токен