Източник: Adobestocks
Binance, най-голямата борса за криптовалута в света, отхвърли скорошните искания на израелските военни част за замразяване на крипто портфейли, свързани с палестинци и други лица в региона.
Според глобалния ръководител за разследванията на финансови престъпления на Binance, Нилс Андерсън Рьод, платформата е отхвърлила 86% от тези искания поради липса на подкрепящи доказателства.
Рьод подчерта, че процесът на вземане на решения в Binance включва провеждане на независими разследвания, за да се гарантира спазването на международното право, като същевременно се защитават правата на потребителите.
Този подход е в контраст с твърденията, че Binance сляпо следва правителствените директиви, подчертавайки ангажимента на платформата към задълбочена проверка в политически чувствителни региони като Близкия изток.
Binance отхвърля по-голямата част от исканията на израелските военни части
По време на скорошно интервю , Рьод разказа подробно как Binance управлява входящи заявки от Израелските отбранителни сили (IDF).
Той обясни, че Binance не разчита единствено на външни доклади, а провежда свои собствени разузнавателни изследвания с отворен код. В конкретния случай с над 1500 искания от IDF за замразяване на крипто портфейли, Binance установява, че само 220 портфейла (14% от общия брой) са свързани с незаконни дейности.
За останалите портфейли е оставено, че с тях не се е извършвала нерегламентирана дейност, като се гарантира, че компанията няма да блокира по невнимание законни транзакции.
Балансирана политика за спазване на нормите и правата на потребителите
Рьод разкри, че екипът за разследване на финансови престъпления на Binance работи в тясно сътрудничество с правния отдел и се консултира с правоприлагащите органи, за да вземе добре информирани решения. Например, IDF може да класифицира портфейла като свързан с финансиране на тероризма, докато независимият анализ на Binance може да покаже, че портфейлът е свързан с благотворителна организация.
Такива несъответствия се разрешават чрез дискусии с правни експерти и служители по нормативните уредби, преди да се предприемат каквито и да било действия.
Рьод, който е ветеран в киберсигурността с богат опит в Европол и холандското правителство, отбеляза, че Binance разпределя допълнителни ресурси за справяне със сложни случаи в нестабилни региони като Близкия изток. Този процес помага да се гарантира, че действията на Binance са в съответствие с международните правни стандарти и не засягат несправедливо потребителите.
Осигуряване на прозрачни и отговорни практики
През август главният изпълнителен директор на Binance Ричард Тенг отрече обвиненията, че компанията е замразила всички палестински портфейли по искане на IDF.
Той поясни, че борсата е замразила само портфейли с ясни връзки към незаконни дейности, демонстрирайки придържането на Binance към прозрачността и честните практики.
Рьод подчерта, че поддържането на съответствие без компромис с правата на потребителите е приоритет за Binance, особено в региони, където се пресичат политически и финансови проблеми.
Ключови изводи:
- 86% от израелските военни искания за замразяване на портфейли бяха отхвърлени от Binance поради недостатъчни доказателства.
- Binance използва независими разследвания и кръстосани проверки, за да потвърди твърденията, като гарантира, че действията са в съответствие с международните закони.
- Главният изпълнителен директор Ричард Тенг заяви, че само 14% от поисканите замразявания на портфейли са били свързани с незаконни дейности, което засилва ангажимента на Binance за защита на потребителите и прозрачност.
- Този случай илюстрира продължаващите усилия на Binance да поддържа балансиран подход между спазването на регулаторните изисквания и защитата на правата на потребителите, дори на фона на повишено геополитическо напрежение.