29-годишен мъж е арестуван в Холандия, заподозрян в „подпомагане на прането на пари“ чрез санкционирания протокол Tornado Cash.
В изявление от петък холандската служба за фискална информация и разследване (FIOD) каза, че мъжът е „заподозрян за участие в укриване на престъпни финансови потоци и подпомагане на прането на пари“.
FIOD разследване на Tornado Cash
FIOD разкри, че техният Financial Advanced Cyber Team (FACT) е започнал криминално разследване на Tornado Cash – Ethereum миксър – през юни 2024 г.
Те заявиха:
„FACT подозира, че чрез Tornado Cash е използван за прикриване на големи престъпни парични потоци, включително от (онлайн) кражби на криптовалути (така наречените крипто хакове и измами). Те включват средства, откраднати чрез хакове от група, за която се смята, че е свързана със Северна Корея.
Tornado Cash стартира през 2019 г. и според FACT оттогава е постигнал оборот от поне седем милиарда долара. Разследванията показват, че са преминали криптовалути с криминален произход на стойност най-малко един милиард долара. Има съмнения, че лицата зад тази организация са направили големи печалби от тези транзакции.“
FIOD също така разкри, че децентрализираните автономни организации (DAO) ще имат „повишено внимание“ от тях в бъдеще.
По-късно CoinDesk съобщи, че FIOD им е разкрил, че заподозреният е бил изправен пред съдия в Ден Бош в 11:30 сутринта местно време в петък.
Съобщението за ареста накара притежателите да се струпат и да продават TORN, като цените паднаха от около $17 до по-малко от $13,50.
Защо Tornado Cash беше санкциониран?
Tornado Cash е Ethereum миксър, който беше санкциониран от Министерството на финансите на САЩ тази седмица на фона на обвинения, че над 7 милиарда долара в криптовалута от хакове, измами и други киберпрестъпления са били изпрани в него от 2019 г.
Услугата прави възможно прикриването на произхода или местоназначението на крипто активите чрез обединяване на средства и след това преразпределянето им, за да се скрие транзакцията, увеличавайки анонимността.
По-рано тази седмица Брайън Е. Нелсън, заместник-министър на финансите за тероризма и финансовото разузнаване каза:
„Tornado Cash многократно не успя да наложи ефективен контрол, предназначен да спре прането на средства за злонамерени кибер участници редовно и без основни мерки за справяне с рисковете.“
Арестът идва и от групата за анализ на блокчейн Elliptic, която разкрива междуверижна bridge мрежа RenBridge, че е изпрала повече от 500 милиона долара през своята платформа от 2020 г. насам.
Ще се изстреля ли Tamadoge (TAMA) до 100x? Присъединете се към ICO в OKX
- 10x потенциал - CNBC доклад
- Дефлационен, ниско предлагане - 2 милиарда
- Преминаване към печелене, интеграция на Metaverse в пътната карта
- NFT Doge Pets - потенциал за масово осиновяване
- Предстоящо първоначално предлагане (ICO) в Tier One Exchange
