Москва се готви да започне да контролира руските крипто борси и вероятно ще се стреми да гарантира, че регулациите ѝ отговарят на стандартите на Групата за финансови действия (FATF).
В интервю за RBC, Дмитрий Кирилов, преподавател в Московското дигитално училище, сподели че това би било следващата логична стъпка за правителството. Той отбеляза, че Москва вече е започнала да регулира крипто добива и използването на криптовалути като инструмент за трансгранични плащания.
“Сега е ред на руските крипто борси”, обясни Кирилов.
Регулации за руските крипто борси са на хоризонта
Кирилов допълни, че законът все още има слепи петна относно peer-to-peer крипто преводите и крипто борсите.
Експертът коментира след като Росфинмониторинг, държавният орган за борба с прането на пари, обяви плановете си да създаде “пакет от законопроекти” за “лицензиране” на крипто борсите в Русия.
Ако Росфинмониторинг постигне целите си, всички платформи за търговия с криптовалути в Русия ще трябва да кандидатстват пред централен орган за разрешения за работа.
Агенцията също така иска да задължи борсите да “събират информация” за собствениците на крипто портфейли, използващи техните услуги. Платформите ще трябва също да “съхраняват данни за всички транзакции за поне пет години.”
Съгласно тези предложения, платформите ще бъдат задължени да предоставят такива данни на “държавните агенции, основно правоприлагащите органи.”
Десетки крипто борси оперират в големите руски градове. Въпреки това, много от тях са били свързвани с пране на пари и измами.
Централната банка преди това призоваваше всички крипто борси да бъдат обявени извън закона. Сега изглежда е готова да признае, че трябва да промени политиката си по въпроса.
Вместо това, банката очевидно е приела реалността, че крипто борсите са необходимо зло и трябва да бъдат регулирани, а не забранени.
Москва се цели в съответствие с FATF?
Юрий Брисов, адвокат специализиран в дигиталните въпроси, сподели пред RBC, че предложенията на агенцията изглежда отговарят на много от ключовите препоръки на FATF.
Putin will surround himself with Russia’s biggest gathering of world leaders since his invasion of Ukraine, challenging efforts from the US and Europe to isolate him https://t.co/5kGfbvfNOZ
— Bloomberg (@business) October 22, 2024
Брисов отбеляза, че лицензирането на крипто борсите би било “в съответствие с Препоръка 15 на FATF” относно нуждата от регистрация и лицензиране на т.нар. “доставчици на услуги с виртуални активи (VASPs).”
Изискването за събиране на данни за транзакциите “също отговаря на стандартите на FATF”, допълни експертът.
Ходът е в съответствие с глобалните тенденции
Адвокат Кристина Мкртчян, съветник по интелектуална собственост в правната фирма EBR, се съгласи, че ходът на Росфинмониторинг е “в съответствие с общата глобална тенденция към засилване на контрола върху криптовалутните транзакции.”
Мкртчян каза, че това е част от по-големите усилия за “борба с прането на пари и финансирането на тероризма.”
Тя добави, че “засилването на контрола” върху крипто борсите ще “повиши прозрачността за индустрията”, но призна, че това може “също да доведе до напускането на някои играчи от пазара.”
Централната банка все още не е изразила позицията си по въпроса. Официалната ѝ политика през последните месеци е била, че само компании в официалната ѝ sandbox програма за трансгранична крипто търговия могат да предлагат услуги за обмяна на криптовалути.
Въпреки това, банката все още не е обявила кои компании иска да допусне в sandbox програмата.
Няколко водещи руски банки са сигнализирали интереса си да предоставят услуги за обмяна на криптовалути.
А разговорите за стартиране на държавни крипто борси – вероятно на фондовите и валутни борси в Москва и Санкт Петербург – са затихнали през последните седмици